Подозрительные операции аудиторов

Изменения в 115-ФЗ и новые правила внутреннего контроля

Изменения в части контроля и надзора в сфере ПОД/ФТ

Росфинмониторинг рекомендует аудиторам обращать ОСОБОЕ внимание на операции и сделки, соответствующие следующим критериям:

• операция, имеющая признаки обналичивания денежных средств (включая признаки транзитных операций, направленных на обналичивание денежных средств);
• операция с денежными средствами, обладающая признаками дробления государственных контрактов, в частности, перечисление денежных средств по нескольким контрактам (договорам), имеющим схожий предмет закупки и заключенным в течение непродолжительного промежутка времени с одним и тем же контрагентом;
• оплата товаров и услуг с признаками завышения их стоимости;
• предоставление крупных займов, в том числе аффилированным лицам, если это не обусловлено экономической целесообразностью;
• вывод денежных средств за рубеж по сомнительным основаниям;
• погашение задолженности, в том числе по исполнительным документам, имеющим признаки необоснованного вывода денежных средств в пользу иных лиц, в том числе аффилированных.

При выявлении подобного направлять сообщение в Росфинмониторинг о подозрительных операциях клиента.

Разработка новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

Обучение для сотрудников организации

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении