Можно ли принять на обслуживание клиента по загранпаспорту?
Прием на обслуживание по загранпаспорту
Коллеги мы решили выпустить ряд новостей про идентификацию. Часто задают вопросы на эту тему и поэтому будем размещать ежедневные мини новости.
Можно ли принять на обслуживание клиента по загранпаспорту?
ДА! Также неоднократно ЦБ РФ давал разъяснения, что документом, удостоверяющим личность, на основании которого может быть проведена идентификация, для граждан Российской Федерации является, в том числе паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность за пределами Российской Федерации, поэтому организация вправе провести идентификацию физического лица на основании указанного документа независимо от наличия иных документов, удостоверяющих его личность (паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о рождении (до 14 лет)).
Поэтому в случае, когда у вашего клиента недействительный паспорт, советуем фиксировать сведения о загранпаспорте.
А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ
пишите на почту: admin@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru
или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31
Свежие записи
- Новый онлайн-инструмент Банка России
- ПВК при вступлении в силу новых нормативных правовых актов (НПА) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Госдума расширила 115-ФЗ для борьбы с экстремизмом
- С 01.01.2025 некредитные организации могут поручать идентификацию клиентов операторам финансовых платформ.
- Судебная практика для салона связи.