Идентификация: выявление публичных должностных лиц

Выявление публичных должностных лиц

Коллеги мы решили выпустить ряд новостей про идентификацию. Часто задают вопросы на эту тему и поэтому будем размещать ежедневные мини новости.

Публичные должностные лица – важная ли информация о клиенте при идентификации?

ДА! Очень важно исполнить требования в части выявления ПДЛ, родственников ПДЛ. И в случае, если опросные листы и анкеты не содержат информации о принадлежности к ПДЛ, необходимо в Правилах внутреннего контроля прописать порядок выявления ПДЛ, например, с использованием информационных систем, либо самостоятельно посредствам сети Интернет.

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ

пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru

или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении