Как избежать штрафов по ПОД/ФТ?

Ответ на вопрос о способе избежания штрафов по ПОД/ФТ максимально прост – достаточно полностью соблюдать требования законодательства о ПОД/ФТ. Однако, владельцы организаций всегда начинают находить причины, якобы мешающие им это делать:

• отсутствие времени;
• отсутствие сил для того, чтобы освоить материал;
• страх, что если уделять много внимания исключительно ПОД/ФТ, то не останется времени на развитие своего бизнеса;
• уверенность, что ничего не требуется делать и требования ПОД/ФТ не относятся к организации.

Конечно, эта позиция некорректна и нужно начинать поэтапно выстраивать систему ПОД/ФТ внутри своей компании. Сначала необходимо пройти обучение в форме целевого инструктажа, понять на этом обучении что от вас требуется, какие у вас есть права и обязанности.

На таком обучении в нашей компании мы понятно объясняем все моменты и даем конкретные инструменты для соблюдения законодательства РФ о ПОД/ФТ. Мы не просто рассказываем вам о понятиях ПОД/ФТ, таких, как замораживание (блокирование), и необходимости его применения, а мы рассказываем вам как это сделать. Мы не просто рассказываем о том каким организациям нужно встать на учет в Росфинмониторинг, мы объясняем как конкретно и посредством чего вы можете это сделать и что именно вам нужно подготовить для постановки на учет в Росфинмониторинг и т.д.

Подводя итог, хотим сказать, что для того, чтобы избежать штрафов, нужно полностью соблюдать требования законодательства по ПОД/ФТ и начать следует с обучения.

Если во время обучения вы поймете, что вы не можете или не хотите справляться с этим самостоятельно и вам требуется помощь, вы сможете прийти к нам на абонентское сопровождение. Мы всегда будем готовы вам помочь. Стоимость абонентского сопровождения обходится организации приблизительно в 10-20% от зарплаты нанятого на постоянную работу специального должностного лица, которое может оказаться недостаточно компетентным, что обернется для организации убытками в виде штрафов за несоблюдение требований законодательства по ПОД/ФТ.