Как избежать штрафов по ПОД/ФТ?
Что делать для того, чтобы не получать штрафы по ПОД/ФТ?
Хотим рассказать о том, как начать соблюдать требования законодательства о ПОД/ФТ и перестать получать штрафы.
Ответ на вопрос о способе избежания штрафов по ПОД/ФТ максимально прост – достаточно полностью соблюдать требования законодательства о ПОД/ФТ. Однако, владельцы организаций всегда начинают находить причины, якобы мешающие им это делать:
- отсутствие времени;
- отсутствие сил для того, чтобы освоить материал;
- страх, что если уделять много внимания исключительно ПОД/ФТ, то не останется времени на развитие своего бизнеса;
- уверенность, что ничего не требуется делать и требования ПОД/ФТ не относятся к организации.
Конечно, эта позиция некорректна и нужно начинать поэтапно выстраивать систему ПОД/ФТ внутри своей компании. Сначала необходимо пройти обучение в форме целевого инструктажа, понять на этом обучении что от вас требуется, какие у вас есть права и обязанности.
На таком обучении в нашей компании мы понятно объясняем все моменты и даем конкретные инструменты для соблюдения законодательства РФ о ПОД/ФТ. Мы не просто рассказываем вам о понятиях ПОД/ФТ, таких, как замораживание (блокирование), и необходимости его применения, а мы рассказываем вам как это сделать. Мы не просто рассказываем о том каким организациям нужно встать на учет в Росфинмониторинг, мы объясняем как конкретно и посредством чего вы можете это сделать и что именно вам нужно подготовить для постановки на учет в Росфинмониторинг и т.д.
Подводя итог, хотим сказать, что для того, чтобы избежать штрафов, нужно полностью соблюдать требования законодательства по ПОД/ФТ и начать следует с обучения.
Если во время обучения вы поймете, что вы не можете или не хотите справляться с этим самостоятельно и вам требуется помощь, вы сможете прийти к нам на абонентское сопровождение. Мы всегда будем готовы вам помочь. Стоимость абонентского сопровождения обходится организации приблизительно в 10-20% от зарплаты нанятого на постоянную работу специального должностного лица, которое может оказаться недостаточно компетентным, что обернется для организации убытками в виде штрафов за несоблюдение требований законодательства по ПОД/ФТ.
Если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении.
Для записи на обучение по ПОД/ФТ или заказа услуги по абонентскому сопровождению пишите на почту: admin@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru или звоните по телефону 8(800)201-13-91
Свежие записи
- Новый проект Банка России: оспаривание отказов в операциях
- Вступил в силу приказ о порядке размещения решений Межведомственной комиссии
- Новый онлайн-инструмент Банка России
- ПВК при вступлении в силу новых нормативных правовых актов (НПА) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Госдума расширила 115-ФЗ для борьбы с экстремизмом