Москва, Без выходных с 09:00 до 21:00

Рубрика: СМИ

Поставим на учет в Росфинмониторинг (1)

Росфинмониторинг предупреждает агентства недвижимости и риэлторов

На сайте Росфинмониторинга появилось предупреждение для риэлторов и агентств недвижимости о том, что у них все равно остается обязанность соблюдать требования 115-ФЗ

НОВОСТИ ПО ПОД ФТ

Законопроекты о конфискации средств от Минфина

Проекты поправок в Бюджетный и Гражданский кодексы возмутили население Российской Федерации. Поправки предполагают конфискацию денежных средств в случае, если владелец таких денежных средств не сможет доказать законность их происхождения. Все изъятое имущество будет направлено в Пенсионный фонд РФ на выплаты пенсионерам. Сегодня, 29.07.2020 Минфин РФ опубликовал информационное письмо, что указанные поправки касаются только госслужащих федерального…
Читать дальше

Обзор событий в сфере ПОД/ФТ за июнь 2020

Банк России традиционно публикует отчет о событиях в сфере ПОД/ФТ, AMLclub.ru приводит наиболее актуальные выдержки из отчета. С текстом отчета Вы можете ознакомиться на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». РОССИЙСКИЕ НОВОСТИ Информация органов государственной власти Российской Федерации Распоряжение Президента Российской Федерации № 156-рп «О Межведомственной комиссии по принятию Российской Федерацией мер по…
Читать дальше

Услуги AMLclub.ru

Отчет Росфинмониторинга за 2019 год

Отчет о работе Росфинмониторинга за 2019 год. Мы в AMLclub.ru выделили для наших читателей самые интересные (на наш взгляд) части отчета: Российская Федерация выглядит достойно на мировом уровне в части организации антиотмывочных процессов, и исполнения субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ. В результате проверки ФАТФ Российская Федерация была высоко оценена международными оценщиками. О…
Читать дальше

НОВОСТИ ПО ПОД ФТ

ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПОД/ФТ за май 2020 года

Банк России публикует (без установленной периодичности) Обзор событий в сфере противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Обзор событий в сфере ПОД/ФТ подготавливается Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля. В этот раз Обзор событий в сфере ПОД/ФТ включает: CОДЕРЖАНИЕ РОССИЙСКИЕ НОВОСТИ………………………………………………………………………………….4 Проект федерального закона…………………………………………………………………………….4 No 962484-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О…
Читать дальше

Таран Елена читает лекцию для МУМЦФМ

Краткие итоги конференции от 28.05.2020

28.05.2020 состоялась конференция по вопросам осуществления надзора, соорганизатором которой являлся портал AMlclub.ru. На конференции выступали представители Банка России (для кредитных и некредитных финансовых организаций), представители Росфинмониторинга (надзор и типологии отмывания доходов), представители Прокуратуры РФ (главный надзорный орган по всем вопросам ПОД/ФТ в РФ), представители AMLclub.ru. AMLclub.ru хочет обратить внимание своих читателей на ответы представителей государственных…
Читать дальше

НОВОСТИ ПО ПОД ФТ

Встреча Президента РФ с директором Росфинмониторинга

Владимир Путин провёл рабочую встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным. В.Путин: Добрый день! Юрий Анатольевич, хотел бы послушать сегодня результаты мониторинга расходования бюджетных средств и денег, которые выделяются на нацпроекты. Как идут дела?   Ю.Чиханчин: Владимир Владимирович, согласно Вашему поручению, мы выстроили систему мониторинга и контроля за расходованием бюджетных средств совместно с заинтересованными ведомствами. Это в первую очередь Казначейство, Налоговая…
Читать дальше