Новости ПОД/ФТ

На сайте Росфинмониторинга появилось предупреждение для риэлторов и агентств недвижимости о том, что у них все равно остается обязанность соблюдать требования 115-ФЗ

Обзор событий в сфере ПОД/ФТ за июнь 2020 Банк России традиционно публикует отчет о событиях в сфере ПОД/ФТ, AMLclub.ru приводит наиболее актуальные выдержки из отчета. С текстом отчета Вы можете ознакомиться на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».   РОССИЙСКИЕ НОВОСТИ Информация органов государственной власти Российской Федерации Распоряжение Президента Российской Федерации № 156-рп […]

Отчет о работе Росфинмониторинга за 2019 год. Мы в AMLclub.ru выделили для наших читателей самые интересные (на наш взгляд) части отчета: Российская Федерация выглядит достойно на мировом уровне в части организации антиотмывочных процессов, и исполнения субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ. В результате проверки ФАТФ Российская Федерация была высоко оценена международными оценщиками. О […]

ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПОД/ФТ за май 2020 года Банк России публикует (без установленной периодичности) Обзор событий в сфере противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Обзор событий в сфере ПОД/ФТ подготавливается Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля. В этот раз Обзор событий в сфере ПОД/ФТ включает: CОДЕРЖАНИЕ РОССИЙСКИЕ НОВОСТИ………………………………………………………………………………….4 Проект федерального закона…………………………………………………………………………….4 […]

Краткие итоги конференции от 28.05.2020 28.05.2020 состоялась конференция по вопросам осуществления надзора, соорганизатором которой являлся портал AMlclub.ru. На конференции выступали представители Банка России (для кредитных и некредитных финансовых организаций), представители Росфинмониторинга (надзор и типологии отмывания доходов), представители Прокуратуры РФ (главный надзорный орган по всем вопросам ПОД/ФТ в РФ), представители AMLclub.ru. AMLclub.ru хочет обратить внимание своих […]

Владимир Путин провёл рабочую встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным. В.Путин: Добрый день! Юрий Анатольевич, хотел бы послушать сегодня результаты мониторинга расходования бюджетных средств и денег, которые выделяются на нацпроекты. Как идут дела?   Ю.Чиханчин: Владимир Владимирович, согласно Вашему поручению, мы выстроили систему мониторинга и контроля за расходованием бюджетных средств совместно с заинтересованными ведомствами. Это в первую очередь Казначейство, Налоговая […]