Консалтинговые услуги по ПОД/ФТ и 115-ФЗ

Рубрика: СМИ

Росфинмониторинг предупреждает агентства недвижимости и риэлторов

На сайте Росфинмониторинга появилось предупреждение для риэлторов и агентств недвижимости о том, что у них все равно остается обязанность соблюдать требования 115-ФЗ

Обзор событий в сфере ПОД/ФТ за июнь 2020

Обзор событий в сфере ПОД/ФТ за июнь 2020 Банк России традиционно публикует отчет о событиях в сфере ПОД/ФТ, AMLclub.ru приводит наиболее актуальные выдержки из отчета. С текстом отчета Вы можете ознакомиться на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».   РОССИЙСКИЕ НОВОСТИ Информация органов государственной власти Российской Федерации Распоряжение Президента Российской Федерации № 156-рп…
Читать дальше

Услуги AMLclub.ru

Отчет Росфинмониторинга за 2019 год

Отчет о работе Росфинмониторинга за 2019 год. Мы в AMLclub.ru выделили для наших читателей самые интересные (на наш взгляд) части отчета: Российская Федерация выглядит достойно на мировом уровне в части организации антиотмывочных процессов, и исполнения субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ. В результате проверки ФАТФ Российская Федерация была высоко оценена международными оценщиками. О…
Читать дальше

ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПОД/ФТ за май 2020 года

ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПОД/ФТ за май 2020 года Банк России публикует (без установленной периодичности) Обзор событий в сфере противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Обзор событий в сфере ПОД/ФТ подготавливается Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля. В этот раз Обзор событий в сфере ПОД/ФТ включает: CОДЕРЖАНИЕ РОССИЙСКИЕ НОВОСТИ………………………………………………………………………………….4 Проект федерального закона…………………………………………………………………………….4…
Читать дальше

Краткие итоги конференции от 28.05.2020

Краткие итоги конференции от 28.05.2020 28.05.2020 состоялась конференция по вопросам осуществления надзора, соорганизатором которой являлся портал AMlclub.ru. На конференции выступали представители Банка России (для кредитных и некредитных финансовых организаций), представители Росфинмониторинга (надзор и типологии отмывания доходов), представители Прокуратуры РФ (главный надзорный орган по всем вопросам ПОД/ФТ в РФ), представители AMLclub.ru. AMLclub.ru хочет обратить внимание своих…
Читать дальше

Встреча Президента РФ с директором Росфинмониторинга

Владимир Путин провёл рабочую встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным. В.Путин: Добрый день! Юрий Анатольевич, хотел бы послушать сегодня результаты мониторинга расходования бюджетных средств и денег, которые выделяются на нацпроекты. Как идут дела?   Ю.Чиханчин: Владимир Владимирович, согласно Вашему поручению, мы выстроили систему мониторинга и контроля за расходованием бюджетных средств совместно с заинтересованными ведомствами. Это в первую очередь Казначейство, Налоговая…
Читать дальше

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться
Политика конфиденциальности