ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПОД/ФТ за май 2020 года
Банк России публикует (без установленной периодичности) Обзор событий в сфере противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Обзор событий в сфере ПОД/ФТ подготавливается Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля.
В этот раз Обзор событий в сфере ПОД/ФТ включает:
CОДЕРЖАНИЕ
РОССИЙСКИЕ НОВОСТИ………………………………………………………………………………….4
Проект федерального закона…………………………………………………………………………….4
No 962484-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» и иные законодательные акты Российской Федерации в сфере государственного кадастрового учёта и государственной регистрации прав».4
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ………………………………………………………………………….5
Новости ФАТФ и региональных групп по типу ФАТФ……………………………………………5
Доклад ФАТФ о рисках ОД/ФТ и мерах реагирования, связанных с коронавирусом COVID-19……………………………………………………………………………………………………………………..5
О регулировании деятельности провайдеров услуг в сфере виртуальных активов на островах Кайман…………………………………………………………………………………………………………..6
Новости государств СНГ……………………………………………………………………………………7
Постановление Национального банка Кыргызской Республики «О порядке идентификации и верификации клиентов в удалённом режиме»…………………………………………………………….7
Закон Республики Беларусь No 14-З «Об изменении Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путём, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»………………………………………………8
Новости стран Европы и Европейского союза…………………………………………………….9
О плане действий по гармонизации и совершенствованию режима ПОД/ФТ в ЕС …………..9
Об имплементации странами-членами ЕС Пятой Директивы ЕС по ПОД/ФТ………………11
Доклад Европейского Парламента о мерах по совершенствованию политики ЕС в сфере ПОД/ФТ……………………………………………………………………………………………………………………..12
О позиции Банка Литвы в отношении права финтех-компаний на доступ к своим банковским счетам……………………………………………………………………………………………………..14
Новости США…………………………………………………………………………………………………..15
О мерах Федеральной торговой комиссии США в отношении платёжного оператора……15
Новости стран Азиатского региона……………………………………………………………………15
О мерах надзорного органа Гонконга в отношении брокерской компании………………………15
Новости других регионов………………………………………………………………………………….16
Об актуализированном регламенте о ПОД/ФТ Австралии…………………………………………….16
С Документом можно ознакомиться на сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
