ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПОД/ФТ за май 2020 года

ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПОД/ФТ за май 2020 года

Банк России публикует (без установленной периодичности) Обзор событий в сфере противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Обзор событий в сфере ПОД/ФТ подготавливается Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля.

В этот раз Обзор событий в сфере ПОД/ФТ включает:

Практическая помощь

Нужна помощь с ПОД/ФТ?

Подключите сопровождение или выберите обучение для сотрудников.

Подключить сопровождениеВыбрать обучение

CОДЕРЖАНИЕ

РОССИЙСКИЕ НОВОСТИ………………………………………………………………………………….4

Проект федерального закона…………………………………………………………………………….4

No 962484-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации   недвижимости»   и   иные   законодательные   акты   Российской Федерации  в  сфере  государственного  кадастрового  учёта  и  государственной регистрации прав».4

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ………………………………………………………………………….5

Новости ФАТФ и региональных групп по типу ФАТФ……………………………………………5

Доклад   ФАТФ   о   рисках   ОД/ФТ   и   мерах реагирования, связанных с коронавирусом COVID-19……………………………………………………………………………………………………………………..5

О  регулировании  деятельности  провайдеров  услуг  в  сфере  виртуальных активов на островах Кайман…………………………………………………………………………………………………………..6

Новости государств СНГ……………………………………………………………………………………7

Постановление Национального банка Кыргызской Республики «О порядке идентификации и верификации клиентов в удалённом режиме»…………………………………………………………….7

Закон   Республики   Беларусь   No   14-З «Об изменении Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путём, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»………………………………………………8

Новости стран Европы и Европейского союза…………………………………………………….9

О плане действий по гармонизации и совершенствованию режима ПОД/ФТ в ЕС …………..9

Об имплементации странами-членами ЕС Пятой Директивы ЕС по ПОД/ФТ………………11

Доклад Европейского Парламента о мерах по совершенствованию политики ЕС в сфере ПОД/ФТ……………………………………………………………………………………………………………………..12

О позиции Банка Литвы в отношении права финтех-компаний на доступ к своим банковским счетам……………………………………………………………………………………………………..14

Новости США…………………………………………………………………………………………………..15

О мерах Федеральной торговой комиссии США в отношении платёжного оператора……15

Новости стран Азиатского региона……………………………………………………………………15

О мерах надзорного органа Гонконга в отношении брокерской компании………………………15

Новости других регионов………………………………………………………………………………….16

Об актуализированном регламенте о ПОД/ФТ Австралии…………………………………………….16

С Документом можно ознакомиться на сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Повышение квалификации

Практические аспекты реализации НФО требований 115-ФЗ, нормативных актов в сфере ПОД/ФТ, методические рекомендации о подходах к управлению риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Подробнее об обучении