Информационное письмо от Росфинмониторинга для лизинговых компаний

Сложности при оформлении возвратного лизинга

Информационное письмо от Росфинмониторинга

Росфинмониторинг опубликовал в Личных кабинетах лизинговых компаний информационное письмо с просьбой опубликовать на сайтах таких компаний предупреждение для граждан РФ о проблемах, которые могут возникнуть при оформлении возвратного лизинга.

AMLclub, конечно, не лизинговая компания, но организация, чьи статьи читает огромное количество граждан РФ.
В связи с чем считает нужным также проинформировать о возвратном лизинге и наших читателей.

Итак, возвратный лизинг — это когда организация выдает займ физическим лицам под залог транспортных средств (иного ликвидного имущества) посредством одновременного заключения договора купли-продажи транспортного средства (иного ликвидного имущества) и договора лизинга.

Итогом такой схемы является то, что физическое лицо остается и без автомобиля (другого актива), и без денег, и весь в долгах.

Пожалуйста, будьте бдительны и не попадайтесь на уловки мошенников.

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ

пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru

или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении