Дополнительные виды деятельности в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга

Дополнительные виды деятельности в соответствии со ст. 5 Федерального закона № 115-ФЗ

Поле в Личном кабинете Росфинмониторинга

Да, бывают компании, которые могут быть субъектами Федерального закона №115 по двум видам деятельности. Например, например лизинговая компания, одновременно с лизингом занимается оказанием посреднических услуг по продаже недвижимого имущества.

В таком случае, обязательно нужно указать вспомогательный ОКВЭД в Личном кабинете. А также разработать ОБЩИЕ Правила внутреннего контроля, т.е. не нужно утверждать Правила внутреннего контроля отдельно на каждый вид деятельности.

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ

пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru

или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении