Дополнительные виды деятельности в соответствии со ст. 5 Федерального закона № 115-ФЗ
Поле в Личном кабинете Росфинмониторинга
Да, бывают компании, которые могут быть субъектами Федерального закона №115 по двум видам деятельности. Например, например лизинговая компания, одновременно с лизингом занимается оказанием посреднических услуг по продаже недвижимого имущества.
В таком случае, обязательно нужно указать вспомогательный ОКВЭД в Личном кабинете. А также разработать ОБЩИЕ Правила внутреннего контроля, т.е. не нужно утверждать Правила внутреннего контроля отдельно на каждый вид деятельности.
А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ
пишите на почту: admin@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru
или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31
