Типология обналичивания денежных средств с использованием медиативного соглашения
Обналичивание денежных средств через медиативное соглашение
В кредитные организации к исполнению предъявляются нотариально удостоверенные медиативные соглашения, в соответствии с которыми юридические лица обязаны выплатить физическим (юридическим) лицам долг по договору цессии.
В соответствии с п. 3.1 ст. 12 Федерального закона от 02.10.2007
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», а также пунктом 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» нотариально удостоверенные медиативные соглашения или их нотариально засвидетельствованные копии относятся к числу исполнительных документов.
Кредитные организации переводят денежные средства по медиативным соглашениям в адрес юридических или физических лиц. В случае, если участником медиативного соглашения выступает физическое лицо, денежные средства в последующем обналичиваются.
