Консалтинговые услуги по ПОД/ФТ и 115-ФЗ

Типология «веерного» обналичивания

Типология "веерного" обналичивания денежных средств

На расчетный счет юридического лица поступают значительные объемы денежных средств в течение одного банковского дня от различных юридических лиц с расчетных счетов, открытых в разных кредитных организациях.

В дальнейшем денежные средства в короткий промежуток времени перечисляются на расчетные счета физических лиц с основанием платежей: выплата заработной платы, пособий и т.п.

В адрес одного физического лица перечисляется до нескольких млн руб. в зависимости от типа выданных ему банковских карт (ограничения дневного лимита снятия наличных денежных средств).

На заключительной стадии перечисленные в адрес физических лиц денежные средства снимаются в наличной форме.

Веерное обналичивание

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

×
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться
Политика конфиденциальности