Типология «веерного» обналичивания
Типология "веерного" обналичивания денежных средств
На расчетный счет юридического лица поступают значительные объемы денежных средств в течение одного банковского дня от различных юридических лиц с расчетных счетов, открытых в разных кредитных организациях.
В дальнейшем денежные средства в короткий промежуток времени перечисляются на расчетные счета физических лиц с основанием платежей: выплата заработной платы, пособий и т.п.
В адрес одного физического лица перечисляется до нескольких млн руб. в зависимости от типа выданных ему банковских карт (ограничения дневного лимита снятия наличных денежных средств).
На заключительной стадии перечисленные в адрес физических лиц денежные средства снимаются в наличной форме.

Свежие записи
- Новый онлайн-инструмент Банка России
- ПВК при вступлении в силу новых нормативных правовых актов (НПА) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Госдума расширила 115-ФЗ для борьбы с экстремизмом
- С 01.01.2025 некредитные организации могут поручать идентификацию клиентов операторам финансовых платформ.
- Судебная практика для салона связи.