Консалтинговые услуги по ПОД/ФТ и 115-ФЗ

Итоги информационного взаимодействия с организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом

Итоги информационного взаимодействия Росфинмониторинга и субъектов 115-ФЗ

Итоги информационного взаимодействия с организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом

Росфинмониторинг опубликовал информационный бюллетень — Итоги информационного взаимодействия с организациями — субъектами 115-ФЗ.

Основные выводы:

1.Росфинмониторинг отметил, что 2020 году сократился объем и количество сообщений о подозрительных операциях (далее также – СПО) на 30%, в том числе по обналичиванию, транзитным платежам и выводу денежных средств за рубеж по сомнительным основаниям.Динамика связана с ранее заданным трендом по снижению вовлеченности кредитно-финансовой сферы в проведение сомнительных операций и в связи с распространением короновирусной инфекции, особенно проявившееся в I полугодии 2020 года.

2. Наиболее часто в 2020 году проявлялись следующие схемы легализации:

    1. Типология продажи торгово-розничными предприятиями (далее – ТРП) неинкассированной наличной выручки третьим лицам.
    2. Типология «веерного» обналичивания.
    3. Типология обналичивания денежных средств с использованием медиативного соглашения.

Описание этих схем вы можете посмотреть в нашей Базе знаний в разделе «Типологии и схемы».

3. Заград.тарифы работают.

Эффективно на снижение объемов «теневой» экономики работают превентивные механизмы на уровне кредитных организаций, и прежде всего отказы в обслуживании недобросовестных клиентов. В 2020 году применение заградительных мер позволило пресечь вывод в нелегальный оборот более 190 млрд рублей.

4. Снижение объема отказов в исполнении распоряжений клиентов.

Почти в 2 раза уменьшилось количество отказов от заключения договора банковского счета (вклада). В 2020 году на 29% сократилось количество клиентов — «отказников» по сравнению с 2019 годом. Наблюдается устойчивая тенденция по снижению доли отказов индивидуальным предпринимателям.

Повышение квалификации

Практические аспекты реализации кредитными организациями требований 115-ФЗ, нормативных актов в сфере ПОД/ФТ, методические рекомендации о подходах к управлению риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

×
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться