Регистрация ИП на сайте Росфинмониторинга. С чего начать?

Регистрация ИП на сайте Росфинмониторинга

С чего начать?

Начать исполнять обязанности по противодействию легализации доходов, следует с целевого инструктажа. На целевом инструктаже лектор рассказывает подробно о правах и обязанностях ИП по ПОД/ФТ, в том числе зачем вам нужны правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и как зарегистрировать Личный кабинет, как назначить СДЛа и какие квалификационные требования к нему предъявляются. Подробнее о целевом инструктаже по ПОД/ФТ здесь.

После чего необходимо разработать правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Параллельно получить бесплатную ЭЦП в ФНС, после чего с этой ЭЦП зарегистрировать Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.

После чего с этой ЭЦП зарегистрировать ИП в качестве СДЛа в Личном кабинете (вам потребуется свидетельство о прохождении обучения в форме целевого инструктажа) и загрузить правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении