Регистрация ИП на сайте Росфинмониторинга. С чего начать?
Регистрация ИП на сайте Росфинмониторинга
С чего начать?
Начать исполнять обязанности по противодействию легализации доходов, следует с целевого инструктажа. На целевом инструктаже лектор рассказывает подробно о правах и обязанностях ИП по ПОД/ФТ, в том числе зачем вам нужны правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и как зарегистрировать Личный кабинет, как назначить СДЛа и какие квалификационные требования к нему предъявляются. Подробнее о целевом инструктаже по ПОД/ФТ здесь.
После чего необходимо разработать правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Параллельно получить бесплатную ЭЦП в ФНС, после чего с этой ЭЦП зарегистрировать Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.
После чего с этой ЭЦП зарегистрировать ИП в качестве СДЛа в Личном кабинете (вам потребуется свидетельство о прохождении обучения в форме целевого инструктажа) и загрузить правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Свежие записи
- Новый онлайн-инструмент Банка России
- ПВК при вступлении в силу новых нормативных правовых актов (НПА) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Госдума расширила 115-ФЗ для борьбы с экстремизмом
- С 01.01.2025 некредитные организации могут поручать идентификацию клиентов операторам финансовых платформ.
- Судебная практика для салона связи.