Особенности исчисления времени на замораживание денежных средств
Особенности исчисления времени на замораживание денежных средств
Изменения в части замораживания (блокирования) имущества и денежных средств
Опубликован проект нормативного акта: Об утверждении Особенностей исчисления времени для целей исполнения организациями (индивидуальными предпринимателями), обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер. Предположительная дата вступления в силу 01.12.2022 г. Проектом предусматривается особый порядок применения организациями(ИП), мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, а также отмены данных мер в случае, соответственно, включения организации или физического лица в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями
и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН (далее – перечни), либо исключения организации или физического лица из названных перечней.
При этом, в отличие от применения мер по замораживанию (блокированию) в соответствии со статьей 7 Федерального закона № 115-ФЗ, согласно которой такие меры должны применяться незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети Интернет
на официальном сайте Росфинмониторинга информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, названные меры по замораживанию (блокированию) на основании редакции статьи 7.5 Федерального закона
№ 115-ФЗ, вступающей в силу с 1 декабря 2022 года, должны применяться организациями(ИП) незамедлительно после включения организации или физического лица в перечни, но не позднее двадцати часов с момента получения уведомления Росфинмониторинга о принятии такого решения. Особенности закрепляют, что предусмотренные Федеральным законом № 115-ФЗ двадцать часов исчисляются с момента получения организацией(ИП) уведомления Росфинмониторинга исходя из времени, действующего в часовой зоне по месту нахождения такой организации.
Учитывая, что в статье 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ в отношении обозначенного двадцатичасового периода времени отсутствует указание на рабочие часы, Особенности предусматривают непрерывное течение времени (двадцати часов).
Поскольку режим работы организаций отличается, в том числе по причине круглосуточного онлайн оказания услуг, Особенности предусматривают три возможных ситуации для исчисления 20 часов:
а) получение уведомления организацией в рабочее время;
б) получение уведомления организацией, не оказывающей финансовые услуги онлайн, в нерабочее время;
в) получение уведомления в нерабочее время организацией, совершающей в такое нерабочее время операции с денежными средствами или иным имуществом.
Первое и самое важное: Нужно разработать и утвердить новую редакцию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Второе: Провести внутреннее обучение для сотрудников организации с связи с изменениями. Зафиксировать факт проведенного обучения.
Свежие записи
- Новый онлайн-инструмент Банка России
- ПВК при вступлении в силу новых нормативных правовых актов (НПА) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Госдума расширила 115-ФЗ для борьбы с экстремизмом
- С 01.01.2025 некредитные организации могут поручать идентификацию клиентов операторам финансовых платформ.
- Судебная практика для салона связи.