Особенности исчисления времени на замораживание денежных средств

Особенности исчисления времени на замораживание денежных средств

Изменения в части замораживания (блокирования) имущества и денежных средств

Опубликован проект нормативного акта: Об утверждении Особенностей исчисления времени для целей исполнения организациями (индивидуальными предпринимателями), обязанностей по применению мер ‎по замораживанию (блокированию) денежных средств ‎или иного имущества и отмене данных мер. Предположительная дата вступления в силу 01.12.2022 г. Проектом предусматривается особый порядок применения организациями(ИП), мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, а также отмены данных мер в случае, соответственно, включения организации или физического лица в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями
‎и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН (далее – перечни), либо исключения организации или физического лица из названных перечней.

При этом, в отличие от применения мер по замораживанию (блокированию) в соответствии со статьей 7 Федерального закона № 115-ФЗ, согласно которой такие меры должны применяться незамедлительно, ‎но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети Интернет
‎на официальном сайте Росфинмониторинга информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, ‎в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, названные меры по замораживанию (блокированию) на основании редакции статьи 7.5 Федерального закона
‎№ 115-ФЗ, вступающей в силу с 1 декабря 2022 года, должны применяться организациями(ИП) незамедлительно после включения организации или физического лица в перечни, но не позднее двадцати часов с момента получения уведомления Росфинмониторинга о принятии такого решения. Особенности закрепляют, что предусмотренные Федеральным законом № 115-ФЗ двадцать часов исчисляются с момента получения организацией(ИП) уведомления Росфинмониторинга исходя из времени, действующего в часовой зоне по месту нахождения такой организации.

Учитывая, что в статье 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ в отношении обозначенного двадцатичасового периода времени отсутствует указание ‎на рабочие часы, Особенности предусматривают непрерывное течение времени (двадцати часов).

Поскольку режим работы организаций отличается, в том числе по причине круглосуточного онлайн оказания услуг, Особенности предусматривают три возможных ситуации для исчисления 20 часов:

а) получение уведомления организацией в рабочее время;

б) получение уведомления организацией, не оказывающей финансовые услуги онлайн, в нерабочее время;

в) получение уведомления в нерабочее время организацией, совершающей в такое нерабочее время операции с денежными средствами или иным имуществом.

Первое и самое важное: Нужно разработать и утвердить новую редакцию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Второе: Провести внутреннее обучение для сотрудников организации с связи с изменениями. Зафиксировать факт проведенного обучения.

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться
Политика конфиденциальности