Консалтинговый центр по вопросам ПОД/ФТ и 115-ФЗ

Проверки будут проводиться по-новому

Приказ Росфинмониторинга от 29.07.2014 N 191

Изменения в части контроля и надзора в сфере ПОД/ФТ

14.01.2023 вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 29.07.2014 N 191 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по осуществлению контроля за выполнением физическими и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства». Так что будьте бдительны при проверках, следите за тем, чтобы процедуры проведения проверок строго соответствовали тому, что написано в данном нормативном акте

Первое и самое важное: Нужно разработать и утвердить новую редакцию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Второе: Провести внутреннее обучение для сотрудников организации с связи с изменениями. Зафиксировать факт проведенного обучения.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

×
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться
Политика конфиденциальности