О новых ФЭС

Новые форматы сообщений в рамках Приказа Росфинмониторинга № 219 от 07.10.2021 г.

Ну вот и настала возможность увидеть новые форматы сообщений в рамках Приказа Росфинмониторинга № 219 от 07.10.2021 г.

Напомним, что в действие данный Приказ вступил еще с 15.11.2021г., однако​ возможность формировать сообщения по новым форматам появилась только 01.12.2021 г.

И вот только сейчас мы можем рассказать вам детальные изменения, которые произошли.

Однозначно: если ранее вы использовали подготовленные шаблоны ФЭС, то к сожалению с 01.12.2021 г. данные шаблоны уже неактуальны и использовать их не получится.

Зайдя в Личный кабинет, в блок сообщения и отчеты, можно сказать точно, что ошибиться и направить сообщение в старом формате, шансов очень мало, так старые форматы вынесли на второй план,​ в отдельную строку, с указанием – предыдущая версия электронных сообщений.

Если Вы имели возможность работать в Личном Кабинете Росфинмониторинга для некредитных финансовых организаций, то точно найдете некое сходство, но отличия все равно имеются.

Ранее открыв блок подготовка сообщения, все поля для заполнения выстраивались на одном листе, в своей очередности, начиная с блока – служебная часть, сведения об операции, сведения об организации. В новых форматах​ все с теми же сведениями, отражаются во вкладках, где заполнив одну вкладку переходишь к другой.

В блоке Служебная часть, если все верно заполнено в Личном кабинете (учетные данные), необходимо внести только порядковый номер сообщения об операции внутри дня.

В блоке сведения об организации, передающей сведения, так же не требуется ничего заполнять, если ранее верно внесены Учетные данные.

В Сведения об организации, передающей сведения необходимо добавить сведения об Контрагенте/ Клиенте, вот тут и начинаются нововведения.
Как мы писали ранее, появляются такие строки как:
Сведения об электронном средстве платежа, Сведения о месте приема наличных денежных средств, MAC-адрес сетевого оборудования, IP- адрес.

Не нужно прописывать юридический адрес и адрес место расположения, данные поля теперь исключены.

Также обнаружена очень интересная кнопка​ в блоке- Сведения об участнике операции.​ Это кнопка – Заполнить из файла. Теперь нет необходимости постоянно вносить одни и те же сведения по одному и тому же клиенту, а можно один раз внести, сохранить и в дальнейшем просто подгружать. Это та функция, о которой все давно мечтали.

На первый взгляд все просто, даже кажется, что заполнение сообщений облегчилось, однако необходимо быть внимательным и в случае возникновении вопросов обращаться к Приказу Росфинмониторинга №219 от 07.10.2021г., где все подробно описано.

В случае, если у вас нет возможности ознакомиться с Приказом или у вас возникли трудности в формировании сообщений по новым форматам, вы всегда можете обратиться к нам за консультацией.

Первое и самое важное: Нужно разработать и утвердить новую редакцию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Второе: Провести внутреннее обучение для сотрудников организации с связи с изменениями. Зафиксировать факт проведенного обучения.

Практические аспекты реализации требований 115-ФЗ, нормативных актов в сфере ПОД/ФТ, методические рекомендации о подходах к управлению риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Подробнее об обучении