Консалтинговые услуги по ПОД/ФТ и 115-ФЗ

О Межведомственной комиссии по противодействию терроризму

О Межведомственной комиссии по противодействию терроризму

18 ноября 2021г.​ Президентом Российской Федерации был подписан Указ ​ № 661, вносящий ​ изменения в Положение о Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма (далее по тексту – Межведомственная комиссия).

Возвращаясь к истокам, можно вспомнить, что ​ Положение о Межведомственной комиссии было утверждено 18.11.2015 г.  Указом Президента Российской Федерации. № 562 «О Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма» на основании статьи 7.4 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Межведомственная комиссия была создана Президентом РФ в качестве дополнительной меры по противодействию финансирования терроризма.

Давайте разберем, что входит в функции и полномочия Межведомственной комиссии:

1. Рассмотрение документов, полученных от ​ от органов власти и организаций, содержащих информацию о возможной причастности юридического лица или физического лица к финансированию терроризма.

2. Рассмотрение запросов органов иностранных государств, о возможной причастности физических и юридических лиц к к террористической деятельности, в том числе к финансированию терроризма.

3.Направление запросов, полученных от органов исполнительной власти на рассмотрение в Росфинмониторинг.

4. Проведение проверок ​ на наличие оснований по подозрению в причастности юридических и физических лиц к террористической деятельности, в том числе к финансированию терроризма.

Первое и самое важное: Нужно разработать и утвердить новую редакцию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Второе: Провести внутреннее обучение для сотрудников организации с связи с изменениями. Зафиксировать факт проведенного обучения.

Давайте рассмотрим ​ какие изменения были внесены с 18 ноября 2021г.:

  • Увеличен срок рассмотрения документов и запросов, содержащих информацию о возможной причастности организации или гражданина к финансированию терроризма и террористической деятельности с 30 дней до 60 дней.
  • Изменились формы подачи заявлений. Граждане и организации, по которым вынесено заключение о замораживании имущества вправе обратиться не только с заявлением, но и с обращением в свободной форме в Межведомственную комиссию, которая обязана их рассмотреть на основании своего утвержденного регламента.
  • Межведомственная комиссия теперь вправе в течение года проводить проверку и уточнять данные в отношении организаций и граждан, по которым вынесено заключение о замораживании имущества.​
  • Запросы и уведомления, а также ответы на заявления и обращения граждан, по которым вынесено заключение о замораживании имущества, подписываются председателем или ответственным секретарем Межведомственной комиссии.​

В большинстве случаев, данные корректировки не должны повлечь изменения Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, но обучения в рамках целевого (дополнительного) инструктажа обязательно необходимо провести.

В случае если вы сомневаетесь и вам необходима консультация, обращайтесь в AMLclub, наши сотрудника помогут вам разобраться во всех вопросах связанных с ПОД/ФТ/ФРОМ.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

×
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться