fbpx

О национальной платежной системе

Программа идентификации

Изменения в Федеральный закон № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»

Изменения вступят в силу 03.08.2020 года.

Изменения внесены Федеральным законом от 02.08.2019 N 264-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О национальной платежной системе» и Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Статья 7. Особенности осуществления перевода электронных денежных средств дополнена следующими двумя абзацами:

2.1. Клиент — физическое лицо, в отношении которого не проводилась идентификация или упрощенная идентификация в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», может предоставлять денежные средства оператору электронных денежных средств только с использованием банковского счета.

2.2. Банком России по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, могут быть установлены случаи, при которых не допускается предоставление в соответствии с частью 2 настоящей статьи денежных средств юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в пользу клиента — физического лица, в отношении которого не проводилась идентификация или упрощенная идентификация.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *