fbpx

Рубрика: идентификация

Обслуживание иностранных граждан

Обслуживание иностранных граждан

Обслуживание иностранных граждан Об обслуживание физических лиц – иностранных граждан, находящихся на территории РФ, по документам, удостоверяющим их личность, срок действия которых истек после 14.03.2020 Запрос от кредитной организации Банк просит разъяснить, допустимо ли принимать на обслуживание и обслуживать физических лиц – иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации, по документам, удостоверяющим их личность, срок…
Читать дальше

Порядок идентификации на территории Российской Федерации иностранного гражданина

Истечение сроков действия документов иностранных граждан

Истечение сроков действия документов иностранных граждан О проверке документов иностранных граждан при проведении идентификации/обновлении сведений. Запрос от 27.08.2020 № 2-0/свк-295 В связи с приближением срока окончания установленного Указом Президента Российской Федерации № 274* периода приостановления сроков действия документов иностранных лиц и лиц без гражданства, а именно, 15.09.2020, Банк просит подтвердить/уточнить порядок идентификации указанных лиц при…
Читать дальше

Идентификация клиента

Поправки 115-ФЗ от 01.01.2021

Поправки в 115-ФЗ от 01.01.2021 01.01.2021 вступили в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Закон № 115-ФЗ), внесенные Федеральным законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской…
Читать дальше

Идентификация клиента

Программа, определяющая порядок взаимодействия с лицами, которым поручена идентификация

Проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента О порядке взаимодействия некредитной финансовой организации с лицами, которым поручено проведение идентификации. Запрос от 13.01.2018 б/н В соответствии с требованиями пункта 1.7 Положения Банка России от 15.12.2014 № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию…
Читать дальше

Положение Банка Росс № 444-П и 445-П

В правила можно не включать положения об идентификации ИСБОЮЛ

В правила можно не включать положения об идентификации ИСБОЮЛ Вопрос от некредитной финансовой организации к Банку России. Запрос от 03.03.2020 № б/н Согласно пункту 1.1 Положения от № 444-П* некредитные финансовые организации обязаны до приема на обслуживание идентифицировать иностранную структуру без образования юридического лица. Согласно пункту 1.4 Положения № 445-П* Правила внутреннего контроля в целях…
Читать дальше

анкета досье клиента

Фиксирование результатов каждой проверки по перечню

Фиксирование результатов каждой проверки по перечню Вопрос от некредитной финансовой организации к Банку России. Запрос от 04.03.2019 № Б/Н С учетом того, что Перечень экстремистов и перечень ФРОМУ* доводятся до сведений организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, с определенной периодичностью, актуальную редакцию Перечней следует использовать для своевременного исполнения обязанности по замораживанию (блокированию)…
Читать дальше

Приказ Росфинмониторинга № 213

Приказ Росфинмониторинга № 213 от 09.09.2020

Приказ Росфинмониторинга № 213 от 09.09.2020 Изменения в Приказ № 366 затрагивают исключительно организаторов азартных игр и операторов лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее. Елена Таран Опубликован новый Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 09.09.2020 № 213 «О внесении изменений в пункт 1…
Читать дальше

О поручении идентификации третьим лицам

Информирование Банка России о поручении идентификации

О поручении идентификации третьим лицам Банк России опубликовал проект указания о порядке информирования Банка России о лицах, которым поручена идентификация. Елена Таран В соответствии со статьей 110 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» оператор информационной системы, в которой осуществляется…
Читать дальше

Запрет Банка России для оператора финансовой платформы

Запрет Банка России для оператора финансовой платформы

Запрет Банка России для оператора финансовой платформы Банк России опубликовал проект нормативного акта, в соответствии с которым будет осуществляться информирование операторов финансовых платформ о запрете размещать или обновлять в электронной форме в ЕСИА сведения. Елена Таран Оператор финансовой платформы, к которому не применяются меры по предупреждению банкротства в соответствии с Федеральным законом от 26 октября…
Читать дальше

Указание Банка России № 5495-У "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам идентификации..."

Указание Банка России № 5495-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам идентификации…»

Банк России опубликовал Указание Банка России от 06.07.2020 № 5495-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Указание следует применять с 23.08.2020 года. Некредитные…
Читать дальше