fbpx
Москва
admin@amlclub.ru

Рубрика: идентификация

Приказ Росфинмониторинга № 213

Приказ Росфинмониторинга № 213 от 09.09.2020

Приказ Росфинмониторинга № 213 от 09.09.2020 Изменения в Приказ № 366 затрагивают исключительно организаторов азартных игр и операторов лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее. Елена Таран Опубликован новый Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 09.09.2020 № 213 «О внесении изменений в пункт 1…
Читать дальше

О поручении идентификации третьим лицам

Информирование Банка России о поручении идентификации

О поручении идентификации третьим лицам Банк России опубликовал проект указания о порядке информирования Банка России о лицах, которым поручена идентификация. Елена Таран В соответствии со статьей 110 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» оператор информационной системы, в которой осуществляется…
Читать дальше

Запрет Банка России для оператора финансовой платформы

Запрет Банка России для оператора финансовой платформы

Запрет Банка России для оператора финансовой платформы Банк России опубликовал проект нормативного акта, в соответствии с которым будет осуществляться информирование операторов финансовых платформ о запрете размещать или обновлять в электронной форме в ЕСИА сведения. Елена Таран Оператор финансовой платформы, к которому не применяются меры по предупреждению банкротства в соответствии с Федеральным законом от 26 октября…
Читать дальше

Указание Банка России № 5495-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам идентификации…»

Банк России опубликовал Указание Банка России от 06.07.2020 № 5495-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Указание следует применять с 23.08.2020 года. Некредитные…
Читать дальше

Консультации по 115-ФЗ

Указание Банка России от 06.07.2020 N 5495-У «Об идентификации…»

Указание Банка России о внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма уже направлено на регистрацию, а это значит, что в самое ближайшее время мы увидим…
Читать дальше

Программа идентификации

Письмо Банка России об анкете Вольфсбергской группы

Банк России опубликовал информационное письмо от 27.07.2020 № ИН-04-12/144 «Об анкете Вольфсбергской группы». Письмо адресовано кредитным организациям и структурным подразделениям Банка России. Приводим текст Информационного письма: Центральный банк Российской Федерации информирует, что Вольфсбергской группой1 в апреле 2020 года опубликована обновлённая анкета по оценке благонадёжности и надлежащей проверке финансовых учреждений-респондентов в рамках KYC2 (далее – Анкета).…
Читать дальше

Программа идентификации

Новый бланк вида на жительство

Одним из документов, удостоверяющих личность иностранного гражданина на территории Российской Федерации является Вид на жительство. Субъекты первичного финансового мониторинга при проведении идентификации должны, в том числе, оценивать представленный документ на действительность. Так Приказом МВД России от 03.06.2020 N 399 «Об утверждении форм бланков вида на жительство» были внесены изменения в форму бланка Вида на жительство. Документы по…
Читать дальше

Программа идентификации

О национальной платежной системе

Изменения в Федеральный закон № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» Изменения вступят в силу 03.08.2020 года. Изменения внесены Федеральным законом от 02.08.2019 N 264-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О национальной платежной системе» и Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». Статья 7. Особенности осуществления перевода электронных денежных средств дополнена следующими двумя абзацами: 2.1.…
Читать дальше

Программа идентификации

Новая редакция 115-ФЗ о легализации от 29.12.2020

29.12.2020 начинает действовать новая редакция Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Изменения вносятся Федеральным законом от 27.12.2019 N 480-ФЗ «О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Изменения затрагивают идентификацию клиентов нотариусами. При совершении нотариальных действий удаленно…
Читать дальше

Программа идентификации

Кредитный отчет физического лица

Микрофинансовые организации задавали Банку России вопрос о возможности получения от клиента согласия на доступ к его кредитной истории (кредитному отчету), подписанного с помощью простой электронной подписи (далее — ПЭП). Но Банк России указал, что прежде чем запрашивать согласие клиента на доступ к кредитной истории, подписанное ПЭП, микрофинансовые организации до приема на обслуживание обязаны, по общему…
Читать дальше