fbpx
Москва
admin@amlclub.ru

Новая редакция 115-ФЗ о легализации от 29.12.2020

Программа идентификации

29.12.2020 начинает действовать новая редакция Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Изменения вносятся Федеральным законом от 27.12.2019 N 480-ФЗ «О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Изменения затрагивают идентификацию клиентов нотариусами.

При совершении нотариальных действий удаленно в отношении следующих операций:

  • сделки с недвижимым имуществом;
  • управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
  • управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
  • привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
  • создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.

Нотариусы вправе проводить идентификацию клиента в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о нотариате.

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *