Изменился Перечень стратегических предприятий 01.07.2020
01.07.2020 года вступил в силу Указ Президента РФ от 01.07.2020 N 443 «О реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова», на основании которого изменился Перечень стратегических предприятий.
Из перечня стратегических предприятий исключен «Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова, г. Москва».
Это значит, что операции по открытию/закрытию счетов, по списанию/зачислению денежных средств и ценных бумаг такого общества больше НЕ подлежат обязательному контролю, и направлять о них информацию в Росфинмониторинг нет необходимости, за исключением случаев, когда у организации возникают подозрения в том, что операции такого общества могут быть направлены на легализацию.
Повышение квалификации
Онлайн обучение ПОД/ФТ
А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ
пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru
или звоните по телефону: +7 (800) 201-13-91
Обслуживание бизнеса по ПОД/ФТ и ведение личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
Мы - берем на себя защиту от штрафов и неприятное взаимодействие с надзорными органами.
Вы - получаете время на себя, развитие своего бизнеса и экономите на фонде оплаты труда!
Сопровождение при Проверках Прокуратурой, Росифинмониторингом, Пробирной палатой по ПОД/ФТ
- Порядок действий
- Какие документы готовить?
- Чек-лист действий при получении требования
- Типичные ошибки за которые штрафуют
+7 (800) 201-13-91
Написать в Telegram
Написать в Max
Написать в ВК