г. Москва, ул. Тверская, 20/1, этаж 4, оф. 417

Мораторий на привлечение к ответственности НФО и КО

Мораторий на привлечение к ответственности

Банк России до 1 апреля 2022 года ввел мораторий на привлечение к ответственности кредитных и некредитных финансовых организаций за неисполнение новых требований направленных на борьбу с денежными переводами в адрес сайтов, которые находятся в “черном списке” Роскомнадзора

Для улучшения методов противодействия незаконной деятельности по организации и проведению лотерей и азартных игр в сети “Интернет” принят Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который вступил в силу 13.07.2021 года.

Принятие таких поправок направлено в первую очередь на локализацию переводов денежных средств и прием платежей в пользу нелегальных операторов лотерей, организаторов азартных игр и предусматривает внесение изменений в федеральные законы, в том числе в статью 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Сейчас кредитные и некредитные финансовые организации не вправе принимать и проводить платежи по поручению компаний, чьи интернет-сайты находятся в “черном списке” Роскомнадзора. Данное Ведомство ведет реестр доменных имен, куда вносятся адреса организаций, деятельность которых запрещена в России.

Учитывая, что принятый законодательный акт состоит из новых трудно осуществимых элементов контроля, которые требуют длительного времени для их внедрения и полной автоматизации, а также возникновение трудностей к доступу реестра Роскомнадзора, Национальный совет финансового рынка предложил Банку России ввести запрет на применение мер принудительного воздействия, в отношении кредитных организаций, допустивших неисполнение обязанностей.

Банк России поддержал предложение Национального совета финансового рынка и выпустил информационное письмо от 15.11.2021 № ИН-014-12/88 «О неприменении Банком России мер к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям», в котором указал, что целесообразно до 1 апреля 2021 года воздержаться от применения мер за допущенные кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями нарушения в части осуществления операций с денежными средствами и иным имуществом по поручению лиц, оказывающих услуги с использованием сайта в сети «Интернет», в случае, если доменное имя этого сайта, указатель страницы этого сайта содержатся в едином реестре Роскомнадзора.

Письмо Банка России №ИН-014-12/88 от 15 ноября 2021.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

×