БП Румянцево, Блок Г, этаж 2, офис 375Г

Как ИП встать на учет в Росфинмониторинг самостоятельно?

Как ИП встать на учет в Росфинмониторинг самостоятельно
AMLclub логотип

Как ИП встать на учет в Росфинмониторинг самостоятельно?

Мы в AMLclub.ru часто видим такой запрос от посетителей нашего сайта. В связи с этим решили написать пошаговую инструкцию.

Пошаговая инструкция по постановке на учет в Росфинмониторге для ИП.

При постановке на учет в Росфинмониторинг мы всегда советуем своим клиентам тщательно проверять документы, представляемые в Росфимониторинг, чтобы вся информация, содержащаяся в них полностью соответствовала требованиям законодательства РФ о ПОД/ФТ.

За свою практику я разбила процесс постановки на учет на 5 ступеней, следуя которым Вы сможете получить Уведомление о постановке на учет в территориальном управлении Росфинмониторинга и Логин/Пароль от Личного кабинета.

Первая ступень — это фундамент.

1. Разработать документы по ПОД/ФТ.

Какие документы придется разработать:

  • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;

  • Решение об утверждении Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;

  • Решение о возложении обязанностей специального должностного лица;

  • Карта постановки на учет.

Создать Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ и иные документы, утвердить,  распечатать и подписать, необходимо. 

ИП обязаны иметь все перечисленные документы.

Реквизиты Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ и других решений должны быть включены в карту постановки на учет.

Примечание! Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ подлежат обновлению при изменении законодательных, нормативных правовых и иных актов в сфере ПОД/ФТ, относящихся к осуществляемому виду деятельности.

Отсутствие Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ влечет штраф по статье 15.27 КоАП РФ в размере от 50 до 100 тыс. рублей.

2. Пройти обучение в форме целевого инструктажа и получить свидетельство о об обучении установленного образца в организации – партнере МУМЦФМ

В сети «Интернет» много объявлений об обучении, но не все организации являются партнерами МУМЦФМ.

Список партнеров МУМЦФМ опубликован на официальном сайте МУМЦФМ в сети «Интернет».

Если Вы уже проходили обучение в форме целевого инструктажа ранее, имеете свидетельство об обучении (номер ЦИ №……), то проходить целевой инструктаж повторно не требуется.

! Сведения о номере свидетельства об обучении в форме целевого инструктажа необходимо вписать в карту постановки на учет.

Если у Вас возникнут сложности с выбором, в AMLclub.ru всегда готовы Вам помочь подобрать обучающую организацию с наиболее компетентными специалистами и наиболее приемлемой стоимостью обучения.

Следующий шаг — выбор формы подачи документов: на бумажном носителе в территориальное управление Росфинмониторинга или в электронном виде.

Мы рекомендуем подавать заявку в электронном виде и рассмотрим этот вариант.

3. Создать учетную запись (Личный кабинет) ИП на портале государственных услуг.

! Для того, чтобы создать учетную запись ИП необходимо иметь подтвержденную учетную запись физического лица.

4. Получить ЭЦП — усиленную квалифицированную электронную подпись для Росфинмониторинга (УКЭП)

Пользоваться УКЭП придется при взаимодействии с Росфинмониторингом. Все сообщения, что Вы будете направлять в Росфинмониторинг должны быть подписаны УКЭП. В связи с этим мы рекомендуем получить УКЭП заранее.

Быстрее и безопаснее получить получить УКЭП можно в любом аккредитованном Удостоверяющем центре . Рекомендуем заказывать УКЭП в организациях, предоставляющих техническую поддержку и помощь в установке УКЭП.

Для успешной подачи заявки для постановки на учет в Росфинмониторинге необходимо приобрести: УКЭП + СКЗИ (средство криптографической защиты информации).

! Если у Вас возникнут сложности с подачей заявки, сообщите нам, мы сделаем это за Вас – бесплатно.

5. Сформировать карту постановки на учет (заявку) в Личном кабинете ИП на портале государственных услуг

Внести сведения из документов.

Форма для заполнения карты постановки на учет интуитивно понятная.

Получить уведомление о постановке на учет в Росфинмониторинге

Ваша заявка на постановку на учет в Росфинмониторинге будет обрабатываться в течение 15 календарных дней.

Затягивать с постановкой на учет не стоит, потому что все ИП обязаны направить карту постановки на учет в течение 30 календарных дней:

  • с даты государственной регистрации ИП;
  • с даты внесения изменений в сведения, содержащиеся ЕГРИП;
  • но не позднее рабочего дня, предшествующего дню заключения первого договора об оказании соответствующих услуг.

В результате Вы получите уведомление от Росфинмониторинга о постановке на учет либо об отказе в постановке на учет.

Одновременно с уведомлением о постановке на учет ИП предоставляется доступ к Личному кабинету на сайте Росфинмониторинга.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

×