fbpx
Москва
admin@amlclub.ru

Изменился список стратегических организаций

Важная новость для организаций и индивидуальных предпринимателей в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю.

07.03.2020 года вступил в силу Указ Президента РФ, исключающий Научно-производственное предприятие «Прогресс», г. Омск» из списка, так называемых, «стратегических организаций».

А это значит, что отслеживание операций указанной организации в целях выявления операций, подлежащих обязательному контролю на основании пункта 1.3 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Закон 115-ФЗ), более не требуется. Организацию можно исключить из оперативного списка для мониторинга, при условии, что включена она была только на основании пункта 1.3 статьи 6 Закона 115-ФЗ.

В целях выявления операций, подлежащих обязательному контролю на основании пункта 1.3 статьи 6 Закона 115-ФЗ необходимо в обязательном порядке вести/обновлять/изменять свой полный список стратегических организаций с ИНН. В ином случае организовать выявление указанных операций, подлежащих обязательному контролю не представляется возможным.

За непредставление сведений в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю Кодекс об административных правонарушениях  Российской Федерации предусматривает наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.

С уважением, Елена Таран

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *