Изменения в Постановление Правительства № 1188
Изменения в Положение о требованиях к Правилам внутреннего контроля по ПОД/ФТ
Постановление Правительства 1188 «О требованиях к правилам внутреннего контроля субъектов статьи 7.1» еще не вступил в силу, а его уже планируют менять. Новый проект о внесении изменений в нормативные акты по ПОД/ФТ распространяется на доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица. С текстом проекта можно ознакомиться ниже.
Первое и самое важное: Нужно разработать и утвердить новую редакцию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Второе: Провести внутреннее обучение для сотрудников организации с связи с изменениями. Зафиксировать факт проведенного обучения.
Изменения,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации
- В постановлении Правительства Российской Федерации от 09.04.2021 № 569 «Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями
и индивидуальными аудиторами и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»:
- наименование после слова «нотариусами,» дополнить словами «доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры
без образования юридического лица,»; - пункт 1 после слова «нотариусами,» дополнить словами «доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры
без образования юридического лица,»; - в Правилах передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, утвержденных указанным постановлением:
наименование после слова «нотариусами,» дополнить словами «доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица,»;
пункт 1 после слова «нотариусами,» дополнить словами «доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица,»;
пункт 2 после слова «нотариусы» дополнить словами «, доверительные собственники (управляющие) иностранной структуры без образования юридического лица»;
абзац второй пункта 8 после слова «нотариусом,» дополнить словами «доверительным собственником (управляющим) иностранной структуры
без образования юридического лица,»;
пункт 10 после слова «нотариусы,» дополнить словами «доверительные собственники (управляющие) иностранной структуры без образования юридического лица,»;
пункт 11 после слова «нотариусы,» дополнить словами «доверительные собственники (управляющие) иностранной структуры без образования юридического лица,».
- В постановлении Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 № 1188 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических
или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами»:
- наименование после слова «нотариусами,» дополнить словами «доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры
без образования юридического лица,»; - пункт 1 после слова «нотариусами,» дополнить словами «доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры
без образования юридического лица,»; - в требованиях к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, утвержденных указанным постановлением:
наименование после слова «нотариусами,» дополнить словами «доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица,»;
абзац первый пункта 1 после слова «нотариусами,» дополнить словами «доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица,»;
пункт 2 после слова «нотариусы,» дополнить словами «доверительные собственники (управляющие) иностранной структуры без образования юридического лица,»;
в пункте 3:
абзац первый после слова «нотариусом,» дополнить словами «доверительным собственником (управляющим) иностранной структуры
без образования юридического лица,»;
абзац третий после слова «нотариусами,» дополнить словами «доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры
без образования юридического лица,»;
абзац второй пункта 4 после слова «нотариусы» дополнить словами
«и доверительные собственники (управляющие) иностранной структуры
без образования юридического лица»;
пункт 5 после слова «нотариуса,» дополнить словами «доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица,», после слова «нотариусов,» дополнить словами «доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры
без образования юридического лица,»;
в пункте 6:
первое предложение после слова «нотариусы,» дополнить словами «доверительные собственники (управляющие) иностранной структуры
без образования юридического лица,»;
второе предложение после слова «нотариуса,» дополнить словами «доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры
без образования юридического лица,»;
в пункте 8:
в подпункте «а»:
второе предложение после слова «нотариусом,» дополнить словами «доверительным собственником (управляющим) иностранной структуры
без образования юридического лица,»;
третье предложение после слова «нотариусы,» дополнить словами «доверительные собственники (управляющие) иностранной структуры
без образования юридического лица,»;
в подпункте «г» слово «организациям» заменить словами «организациями, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры
без образования юридического лица»;
подпункт «д» после слов «индивидуальных аудиторов» дополнить словами «, доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица»;
пункт 10 после слова «нотариусами,» дополнить словами «доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица,»;
пункт 12 после слова «нотариусами,» дополнить словами «доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица,»;
пункт 16 после слова «нотариусы,» дополнить словами «доверительные собственники (управляющие) иностранной структуры без образования юридического лица,»;
в пункте 18:
абзац первый после слова «нотариусы,» дополнить словами «доверительные собственники (управляющие) иностранной структуры без образования юридического лица,»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) результаты национальной оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем,
и финансирования терроризма;»;
пункт 19 после слова «нотариусом,» дополнить словами «доверительным собственником (управляющим) иностранной структуры без образования юридического лица,»;
пункт 20 после слова «нотариусы,» дополнить словами «доверительные собственники (управляющие) иностранной структуры без образования юридического лица,»;
подпункт «в» пункта 22 после слова «нотариусом,» дополнить словами «доверительным собственником (управляющим) иностранной структуры
без образования юридического лица,»;
первое предложение пункта 24 после слова «нотариусы,» дополнить словами «доверительные собственники (управляющие) иностранной структуры
без образования юридического лица,», после слова «нотариуса,» дополнить словами «доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица,»;
пункт 25 после слова «нотариусами,» дополнить словами «доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица,»;
в пункте 26:
абзац первый после слова «нотариусы,» дополнить словами «доверительные собственники (управляющие) иностранной структуры без образования юридического лица,»;
абзац второй после слова «нотариусы,» дополнить словами «доверительные собственники (управляющие) иностранной структуры без образования юридического лица,»;
пункт 27 после слова «нотариусы,» дополнить словами «доверительные собственники (управляющие) иностранной структуры без образования юридического лица,»;
в пункте 28:
абзац первый после слова «нотариусы,» дополнить словами «доверительные собственники (управляющие) иностранной структуры без образования юридического лица,»;
подпункт «е» после слова «нотариуса,» дополнить словами «доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры
без образования юридического лица,»;
подпункт «а» пункта 29 после слова «нотариусом» дополнить словами
«, доверительным собственником (управляющим) иностранной структуры
без образования юридического лица»;
подпункт «а» пункта 30 после слова «адвокатом» дополнить словами
«, доверительным собственником (управляющим) иностранной структуры
без образования юридического лица»;
пункт 31 после слова «нотариусу» дополнить словами
«, доверительному собственнику (управляющему) иностранной структуры
без образования юридического лица»;
пункт 34 после слова «нотариусом,» дополнить словами «доверительным собственником (управляющим) иностранной структуры без образования юридического лица,»;
подпункт «б» пункта 36 после слова «нотариуса,» дополнить словами «доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры
без образования юридического лица,»;
пункт 39 после слов «нотариусом,» дополнить словами «доверительным собственником (управляющим) иностранной структуры без образования юридического лица,»;
подпункт «а» пункта 40 после слова «нотариусом,» дополнить словами «доверительным собственником (управляющим) иностранной структуры
без образования юридического лица,»;
в пункте 41:
подпункт «а» после слова «нотариусами,» дополнить словами «доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры
без образования юридического лица,», после слова «нотариусом,» дополнить словами «доверительным собственником (управляющим) иностранной структуры без образования юридического лица,»;
подпункт «в» после слова «нотариусов,» дополнить словами «доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры
без образования юридического лица,», после слова «нотариусом,» дополнить словами «доверительным собственником (управляющим) иностранной структуры без образования юридического лица,»;
пункт 42 после слова «нотариуса,» дополнить словами «доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица,»;
пункт 43 после слова «нотариусы,» дополнить словами «доверительные собственники (управляющие) иностранной структуры без образования юридического лица,»;
пункт 45 после слова «нотариусом,» дополнить словами «доверительным собственником (управляющим) иностранной структуры без образования юридического лица,».
