Функционал Личного кабинета не соответствует требованиям законодательства о ПОД/ФТ

Личный кабинет Росфинмониторинга будет доработан

Изменения в части предоставления отчетности Специальным должностным лицом

В соответствии с новыми правилами предоставления отчетности в Росфинмониторинг, вступившими в силу 08.10.2022 (Приказ Росфинмониторинга от 08.02.2022 № 18 «Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», при подписании формализованного электронного сообщения (ФЭС) Специальным должностным лицом (СДЛом), необходимо также предоставить доверенность, подписанную электронной подписью руководителя организации. Но как это сделать?
Отвечаем:
Представление доверенности будет осуществляться посредством ее включения в пакет электронных документов. Но, пока, это не реализовано в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.
Для реализации этого функционала в Личном кабинете, необходимо внести изменения в нормативно-правовые документы, устанавливающие порядок представления информации в Росфинмониторинг (Описание структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), и требования к технологическим электронным документам, направление которых регламентировано Особенностями представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденными приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18″).
После внесения соответствующих изменений функционал Личного кабинета в части представления доверенности будет доработан.
Вместе с тем, обращаем внимание, что ФЭС могут быть подписаны исключительно электронной подписью руководителя организации (Индивидуального предпринимателя) или СДЛа.
Иную практичную информацию сможете получить на нашем обучении по ПОД/ФТ.

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении