Перечень видов деятельности, которые обязаны выявлять требования 115-ФЗ в ювелирном секторе
Организации и ИП из перечисленных ниже обязаны зарегистрировать Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, назначить специальное должностное лицо и разработать правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Кто обязан соблюдать требования Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации» в ювелирной отрасли?
Требования 115-ФЗ распространяются на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по купле-продаже, скупке драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, в том числе по договорам комиссии, подряда и агентским договорам.
Субъектами 115-ФЗ являются организации и ИП, осуществляющие операции в сфере:
- добычи ДМДК (на этапе реализации);
- производства драгоценных металлов (далее — ДМ) (извлечение ДМ из добытых руд, из концентратов, лома и отходов ДМ) и аффинажа ДМ;
- производства ювелирных изделий;
- обработки (огранки) драгоценных камней (далее — ДК);
- обработки (переработки) лома и отходов ДМ;
- рекуперации ДК;
- оптовой торговли ДМДК (как в обработанных, так и в сырье и полуобработанных формах (полуфабрикатах);
- оптовой торговли ДМДК (как в обработанных, так и в сырье и полуобработанных формах (полуфабрикатах);
- торговле ювелирными изделиями (оптовая, розничная, комиссионная (в том числе дистанционным способом продажи, включая реализацию ювелирных изделий через маркетплейсы);
- изготовления ювелирных изделий по индивидуальному заказу населения (в случае, если приобретаются ДМДК, которые используются в процессе изготовления ювелирных изделий);
- ремонта ювелирных изделий (в случае, если приобретаются ДМДК, которые используются в процессе ремонта ювелирных изделий);
- скупки ДМДК.
Субъектами 115-ФЗ не являются:
- религиозные организации;
- музеи;
- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях;
- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения.
В следующих постах мы напишем, какие обязанности есть у ювелиров по соблюдению требований законодательства о ПОД/ФТ.
