Доверительные собственники и управляющие ИСБОЮЛ

9 июля 2021 года перечень субъектов статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) дополняется доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, которые с указанной даты обязаны применять меры, предусмотренные указанным Федеральным законом по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПОД/ФТ/ФРОМУ).

Обращаем внимание, что для выполнения обязательных требований в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ необходимо пройти процедуры регистрации в Личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга в сети Интернет (далее – Личный кабинет).

При регистрации в Личном кабинете доверительному собственнику (управляющему) иностранной структуры без образования юридического лица необходимо указать код вида субъекта Федерального закона № 115-ФЗ – «270 «Доверительный собственник (управляющий) иностранной структуры без образования юридического лица».

При этом всем остальным субъектам Федерального закона № 115-ФЗ необходимо внести изменения в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в части идентификации таких доверительных управляющих и собственников иностранных структур без образования юридического лица, даже если таких клиентов у вас быть и не может.