БП Румянцево, Блок Г, этаж 2, офис 375Г

Изменилось законодательство о ПОД/ФТ

AMLclub логотип

Что изменилось в 115-ФЗ в последние 3 недели?

Новые субъекты 115-ФЗ, новые правила контроля и надзора, новые проверки клиентов, а также новые запреты исполнителям

До 26.07.2021 включительно нужно внести изменения в Правила по ПОД/ФТ всем организациям, ИП, адвокатам, нотариусам, аудиторам и пр.

Кратко об изменениях в законе № 115-ФЗ.

1 — Расписали контрольно-надзорные порядки. Подробнее об этом в статье «Изменения в 115-ФЗ и новые правила внутреннего контроля». Изменения в 115-ФЗ распространяются абсолютно на все организации и индивидуальных предпринимателей, в связи с чем вносим изменения в ПВК п ПОД/ФТ в течение месяца (НФО в течение 3-х месяцев). Конечно же, провести внутреннее обучение по изменениям в 115-ФЗ, а также по изменениям в ПВК по ПОД/ФТ.

2 — Доверительные собственники (управляющие) и протекторы — новые субъекты 115-ФЗ.

Доверительные собственники, управляющие иностранными структурами без образования юридического лица (ИСБОЮЛ) а также организации, занимающиеся созданием, куплей-продажей юридических лиц или ИСБОЮЛ, должны исполнять обязанности 115-ФЗ в полном объёме.

А нам всем на основании этих изменений необходимо добавить новые определения в ПВК по ПОД/ФТ, определить, как мы будем проводить идентификацию доверительных собственников или управляющих, внести изменения в анкеты, а также провести внутреннее обучение.

3 — Новые проверки и новые запреты.

Все организации и ИП обязаны устанавливать, подлежит ли деятельность клиента лицензированию.

В этом вопросе масса нюансов, в каждом конкретном случае деятельность формально может подлежать лицензированию, но при рассмотрении профильного законодательства может и не подлежать. 

Предполагается, что мы все с вами должны разбираться в законодательстве о лицензировании.

Все организации и ИП обязаны устанавливать доменные имена юридических лиц. Проще — адреса сайтов в сети «Интернет».

Каждый сайт, каждого клиента нужно проверить по «реестру сайтов, которые публикуют информацию, распространение которой в РФ запрещено».

Все организации и ИП обязаны устанавливать указатель страницы сайта, с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги. Проще — ссылка на страницу с услугами.

И также проверить такую ссылку по «реестру сайтов, которые публикуют информацию, распространение которой в РФ запрещено».

В финале изменений — строгий запрет на обслуживание лиц, у которых нет лицензии, если она должна быть и строгий запрет на обслуживание лиц, сайт или страницы с услугами которых включены в «реестр сайтов, которые публикуют информацию, распространение которой в РФ запрещено».⠀

Как исполнять новые требования и что вообще со всем этим делать, буду рассказывать на своём вебинаре 22.07.2021, для НФО — 23.07.2021. Встречаемся там. Будем вместе возмущаться

За правилами можете писать на почту: admin@amlclub.ru

Как исполнять новые требования и что вообще со всем этим делать, буду рассказывать на своём вебинаре 22.07.2021, для НФО — 23.07.2021. Встречаемся там. Будем вместе возмущаться

За правилами можете писать на почту: admin@amlclub.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

×