Количество клиентов УК
У Управляющей компании 2 ПИФа.
Один клиент является пайщиком в обоих ПИФах. В Сообщении (ФЭС), направляемом в Росфинмониторинг о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества ( не реже один раз в три месяца) указывать этого клиента только один раз?
Свежие записи
- Госдума расширила 115-ФЗ для борьбы с экстремизмом
- С 01.01.2025 некредитные организации могут поручать идентификацию клиентов операторам финансовых платформ.
- Судебная практика для салона связи.
- Опубликованы Методические рекомендации об усилении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов
- Судебная практика для Почты России