Разъяснения

Запись прямого эфира Елены Таран о постановке на учёт в Росфинмониторинг организаций(ИП)

Запись прямого эфира о постановке на учёт в Росфинмониторинг организаций(ИП), осуществляющих посреднические услуги в сделках с недвижимостью.

Центр ПОД/ФТ и 115-ФЗЭксперты по ПОД/ФТ

14.09.2020 1 мин. на чтение

О постановке на учёт в Росфинмониторинг организаций(ИП)

https://www.youtube.com/watch?v=LF023Bdm56I&feature=youtu.be

Практическая помощь

Нужна помощь с ПОД/ФТ?

Подключите сопровождение или выберите обучение для сотрудников.

Подключить сопровождение Выбрать обучение

Запись прямого эфира Елены Таран о постановке на учёт в Росфинмониторинг организаций(ИП), осуществляющих посреднические услуги в сделках с недвижимостью.

Поговорили с Юлией: ⠀

о том, на кого распространяется Федеральный закон №115-ФЗ;
о том, как выйти из под субъектности Федерального закона №115-ФЗ;
о том, как Организации (ИП) самостоятельно встать на учёт в Росфинмониторинг;
о том, что нужно делать каждый день, чтобы соблюдать требования Федерального закона №115-ФЗ;
о важности участия агентств недвижимости/риэлторов в деятельности по ПОД/ФТ;
о штрафах за несоблюдение требований Федерального закона №115-ФЗ и других последствиях и
о многом другом.

Абонентское сопровождение от 3 000 ₽

ПОД/ФТ и 115-ФЗ под контролем

Помогаем следить за риск-ромашкой, документами и сроками обязательной отчётности.

Узнать подробнее

Онлайн-обучение ПОД/ФТ

Программы обучения для специалистов и сотрудников организаций.

Посмотреть программы