fbpx
Москва
8 800 201 13-91
admin@amlclub.ru

Запись прямого эфира Елены Таран о постановке на учёт в Росфинмониторинг организаций(ИП)

Постановка на учет в Росфинмониторинге AMLclub.ru

О постановке на учёт в Росфинмониторинг организаций(ИП)

Запись прямого эфира Елены Таран о постановке на учёт в Росфинмониторинг организаций(ИП), осуществляющих посреднические услуги в сделках с недвижимостью.
Поговорили с Юлией: ⠀
  • о том, на кого распространяется Федеральный закон №115-ФЗ;
  • о том, как выйти из под субъектности Федерального закона №115-ФЗ;
  • о том, как Организации (ИП) самостоятельно встать на учёт в Росфинмониторинг;
  • о том, что нужно делать каждый день, чтобы соблюдать требования Федерального закона №115-ФЗ;
  • о важности участия агентств недвижимости/риэлторов в деятельности по ПОД/ФТ;
  • о штрафах за несоблюдение требований Федерального закона №115-ФЗ и других последствиях и
  • о многом другом.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *