На регистрацию в Минюст направлено Указание Банка России от 22.01.2020 N 5392-У «О порядке уведомления уполномоченным банком органа финансового мониторинга о каждом случае отказа в принятии к исполнению распоряжений о совершении операций, совершение которых не допускается в соответствии со статьями 83 и 84 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», а также о каждом случае проведения ранее приостановленной операции или отказа в проведении ранее приостановленной операции».
- Главная
- База знаний
- Услуги по ПОД/ФТ
- Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
- Обучение ПОД/ФТ
- Обучение для Кредитных организаций
- Постановка на учет в Росфинмониторинге
- Организация системы ПОД/ФТ
- Аутсорсинг ПОД/ФТ
- Аудит Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Целевые правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ
- Разработка документов ПОД/ФТ
- Ответы на тесты Росфинмониторинга
- ЭЦП для Росфинмониторинга
- Управление рисками ОД/ФТ
- Новости
- Консультации
- О компании
- Отзывы
- Контакты
- FAQ
- Главная
- База знаний
- Услуги по ПОД/ФТ
- Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
- Обучение ПОД/ФТ
- Обучение для Кредитных организаций
- Постановка на учет в Росфинмониторинге
- Организация системы ПОД/ФТ
- Аутсорсинг ПОД/ФТ
- Аудит Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Целевые правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ
- Разработка документов ПОД/ФТ
- Ответы на тесты Росфинмониторинга
- ЭЦП для Росфинмониторинга
- Управление рисками ОД/ФТ
- Новости
- Консультации
- О компании
- Отзывы
- Контакты
- FAQ