Новости ПОД/ФТ

Вправе ли организация отказать клиенту, если он не предоставил документы по запросу или в рамках идентификации предоставил недостоверные сведения или документы

Банк России опубликовал проект Положения о представлении информации в кредитные и некредитные финансовые организации об отказах на основании п. 13 (2) ст. 7 115-ФЗ

На заседании Правительства РФ Председатель Правительства РФ Мишустин Михаил Владимирович прокомментировал законопроект, который корректирует нормы о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, а также финансированию терроризма. «Сейчас банк имеет право отказаться выполнять распоряжения клиента и даже заблокировать его счёт, если у последнего не хватает какого-то документа, подтверждающего его добросовестность. Причём банк вправе делать это без […]

Кредитные организации обязаны уведомлять клиентов о блокировке средств 28.03.2020 вступили в силу изменения в Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее -161-ФЗ). В закон добавлен пункт следующего содержания: 9.2. При приостановлении или прекращении использования клиентом электронного средства платежа в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, оператор по переводу денежных средств обязан в […]

Памятка для организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ СТАТЬИ 5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 115-ФЗ, ПОДНАДЗОРНЫХ РОСФИНМОНИТОРИНГУ Памятка информирует о правах и обязанностях организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, субъектов статьи 5 Федерального закона от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» […]

Памятка для организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Пробирной палате, ФНС, Роскомнадзору ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ СТАТЬИ 5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 115-ФЗ Памятка информирует о правах и обязанностях организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, субъектов статьи 5 Федерального закона от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – […]

На регистрацию в Минюст направлено Указание Банка России от 22.01.2020 N 5392-У «О порядке уведомления уполномоченным банком органа финансового мониторинга о каждом случае отказа в принятии к исполнению распоряжений о совершении операций, совершение которых не допускается в соответствии со статьями 83 и 84 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ «О государственном оборонном […]