Москва, Без выходных с 09:00 до 21:00
8(800) 201-13-91
admin@amlclub.ru

Рубрика: отказ по 115-ФЗ

Правительство рассмотрело проект изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ о противодействии легализации

На заседании Правительства РФ Председатель Правительства РФ Мишустин Михаил Владимирович прокомментировал законопроект, который корректирует нормы о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, а также финансированию терроризма. «Сейчас банк имеет право отказаться выполнять распоряжения клиента и даже заблокировать его счёт, если у последнего не хватает какого-то документа, подтверждающего его добросовестность. Причём банк вправе делать это без…
Читать дальше

Кредитные организации обязаны уведомлять клиентов о блокировке средств

28.03.2020 вступили в силу изменения в Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее -161-ФЗ). В закон добавлен пункт следующего содержания: 9.2. При приостановлении или прекращении использования клиентом электронного средства платежа в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, оператор по переводу денежных средств обязан в день такого приостановления или прекращения в порядке, установленном…
Читать дальше

Pamyatka_Rosfinmonitoringa_ot_03.03.2020

Памятка для организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу

Росфинмониторинг, опубликовал новую памятку для субъектов 115-ФЗ, поднадзорных Росфинмониторингу. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ СТАТЬИ 5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 115-ФЗ, ПОДНАДЗОРНЫХ РОСФИНМОНИТОРИНГУ Памятка информирует о правах и обязанностях организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, субъектов статьи 5 Федерального закона от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»…
Читать дальше

Pamyatka_Rosfinmonitoringa_ot_03.03.2020

Памятка для организаций и индивидуальных предпринимателей, кроме поднадзорных Росфинмониторингу и Банку России

Памятка для Организаций (ИП), поднадзорных ФНС, Пробирной палате, Роскомнадзору.   ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ СТАТЬИ 5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 115-ФЗ Памятка информирует о правах и обязанностях организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, субъектов статьи 5 Федерального закона от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный…
Читать дальше

Указание Банка России от 22.01.2020 N 5392-У

На регистрацию в Минюст направлено Указание Банка России от 22.01.2020 N 5392-У «О порядке уведомления уполномоченным банком органа финансового мониторинга о каждом случае отказа в принятии к исполнению распоряжений о совершении операций, совершение которых не допускается в соответствии со статьями 83 и 84 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ «О государственном оборонном…
Читать дальше

Москва

©  2021 AMLCLUB. Built using WordPress and the Mesmerize Theme