fbpx
Москва
admin@amlclub.ru

Структура сомнительных операций в первом полугодии 2020 года

Структура сомнительных операций за первое полугодие 2020

Банк России опубликовал структуру сомнительных операций в банковском секторе в первом полугодии 2020 года.

Наибольшее количество денежных средств из страны было выведено с использованием схем по авансированию импорта товаров.

В структуре сомнительных операций за первое полугодие 2020 года такие операции занимают 42 % от общего количества.

На втором месте: Импорт услуг – 17%.

На третьем месте: Импорт товаров через страны Таможенного союза – 16 %.

В структуре операций, связанных с обналичиванием денежных средств, как и в предыдущие периоды, первое место занимают операции по выдаче денежных средств со счетов (в том числе по платежным картам) физических лиц (72%). В состав данного показателя Банк России включил операции по обналичиванию денежных средств через счета физических лиц по исполнительным документам и через депозитные счета нотариусов, на долю которых приходилось более 40%.

Транзитные операции повышенного риска:

  • Обналичивание;
  • Уход от уплаты налогов в секторе закупки и обращения металлолома, лома драгоценных металлов и камней;
  • Продажа наличной выручки торговыми и туристскими компаниями, платежными агентами;
  • Вывод денежных средств за рубеж.

Секторы экономики, формировавшие спрос на теневые услуги в первом полугодии 2020 года, как и в предыдущем периоде – строительство, торговля, услуги.

Структура сомнительных операций за первое полугодие 2020

Структура сомнительных операций за первое полугодие 2020

Секторы экономики, формировавшие спрос на теневые услуги в первом полугодии 2020

Секторы экономики, формировавшие спрос на теневые услуги в первом полугодии 2020

Целевые правила внутреннего контроля

Разработка, обновление, изменение ЦПВК

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *