О постановке на учёт в Росфинмониторинг организаций(ИП)
Запись прямого эфира Елены Таран о постановке на учёт в Росфинмониторинг организаций(ИП), осуществляющих посреднические услуги в сделках с недвижимостью.
Поговорили с Юлией: ⠀
- о том, на кого распространяется Федеральный закон №115-ФЗ;
- о том, как выйти из под субъектности Федерального закона №115-ФЗ;
- о том, как Организации (ИП) самостоятельно встать на учёт в Росфинмониторинг;
- о том, что нужно делать каждый день, чтобы соблюдать требования Федерального закона №115-ФЗ;
- о важности участия агентств недвижимости/риэлторов в деятельности по ПОД/ФТ;
- о штрафах за несоблюдение требований Федерального закона №115-ФЗ и других последствиях и
- о многом другом.
