Передача идентификации МФО Банку

Проект изменений в Указание Банка России от 11.12.2019 N 5351-У

Что изменится в части передачи идентификации от МФО банку?

Банк России опубликовал проект нормативного акта: О внесении изменений в Указание от 11 декабря 2019 года № 5351-У «О требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым организациям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации». Ознакомиться с проектом можно на сайте Банка России.

В проекте новых требований к кредитной организации исключили требования к наличию лицензии, предоставляющую право осуществлять банковские операции по привлечению во вклады денежных средств физических лиц в рублях. Также исключено требование к наличию лицензии кредитной организации, которой может быть поручено проведение упрощенной идентификации.

Новые требования ко всем кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации, выглядят следующим образом:

• иметь организационно-правовую форму хозяйственного общества;
• в отношении кредитной организации в едином государственном реестре юридических лиц должна отсутствовать запись о недостоверности сведений.

Более 100 счастливых представителей бизнеса уже пришли к нам на абонентское сопровождение, получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и конечно экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении