Консалтинговые услуги по ПОД/ФТ и 115-ФЗ

Передача идентификации МФО Банку

Проект изменений в Указание Банка России от 11.12.2019 N 5351-У

Что изменится в части передачи идентификации от МФО банку?

Банк России опубликовал проект нормативного акта: О внесении изменений в Указание от 11 декабря 2019 года № 5351-У «О требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым организациям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации». Ознакомиться с проектом можно на сайте Банка России.

В проекте новых требований к кредитной организации исключили требования к наличию лицензии, предоставляющую право осуществлять банковские операции по привлечению во вклады денежных средств физических лиц в рублях. Также исключено требование к наличию лицензии кредитной организации, которой может быть поручено проведение упрощенной идентификации.

Новые требования ко всем кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации, выглядят следующим образом:

  • иметь организационно-правовую форму хозяйственного общества;
  • в отношении кредитной организации в едином государственном реестре юридических лиц должна отсутствовать запись о недостоверности сведений.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

×
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться
Политика конфиденциальности