О корректировке показателя уплачиваемости налогов

Банк России рекомендует кредитным организациям при управлении риском легализации скорректировать показатель уплачиваемости налогов 1-3 квартале для клиентов, наиболее пострадавших от коронавируса.

Банк России рекомендует кредитным организациям в отношении клиентов, занятых в сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 No 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции», скорректировать за I – III кварталы 2020 года размер показателя уплачиваемых налогов и других обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, используемый в соответствии с методическими рекомендациями Банка России от 21.07.2017 No 18-МР «О подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма», c 0,9% до 0,5%.

Онлайн обучение ПОД/ФТ

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ

пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru

или звоните по телефону: +7 (800) 201-13-91

Подробнее »

Обслуживание бизнеса по ПОД/ФТ и ведение личного кабинета на сайте Росфинмониторинга

Мы - берем на себя защиту от штрафов и неприятное взаимодействие с надзорными органами. Вы - получаете время на себя, развитие своего бизнеса и экономите на фонде оплаты труда!

Подробнее »

Сопровождение при Проверках Прокуратурой, Росифинмониторингом, Пробирной палатой по ПОД/ФТ

  • Порядок действий
  • Какие документы готовить?
  • Чек-лист действий при получении требования
  • Типичные ошибки за которые штрафуют
Подробнее »
+7 (800) 201-13-91 Написать в Telegram Написать в Max Написать в ВК
+7 (800) 201-13-91 Telegram Мессенджер Max Вконтакте Заказать звонок
Bootstrap

Заказать звонок

Сегодня мы работаем с 9:00 до 18:00 ☀️ и готовы ответить на все Ваши вопросы!
Оставьте заявку и мы скоро перезвоним