Как снизить нагрузку на бизнес, используя риск-ориентированный подход?
Как известно, Федеральный закон от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» распространяется на все финансовые организации, а также на ряд нефинансовых организаций. Много неприятностей для бизнесменов принес этот Закон, и во избежание штрафов Организации стараются как можно строже его соблюдать, увеличивая при этом требования к клиентам,…
Читать дальше