А что если не утверждать и не загружать правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в Личный кабинет?
Генеральный директор ООО «СКЦ по 115-ФЗ» рассказывает о том, что будет, если у организации/ИП не будут разработаны и утверждены правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 (800) 201-13-91 или в Whatsapp: +7(925)038-51-89
Также вы можете написать нам на почту: info@amlclub.ru
Практическая помощь
Нужна помощь с ПОД/ФТ?
Подключите сопровождение или выберите обучение для сотрудников.
Мы обязательно вам ответим!
https://www.youtube.com/watch?v=UcEtCNaSZi4
Начните экономить уже сегодня, с онлайн поддержкой 24/7 от компании, аккредитованной учебным центром Росфинмониторинга!
Абонентское сопровождение по ПОД/ФТ — это шанс получить время на развитие своего бизнеса, избежать штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и конечно, экономия денежных средств.
Подробнее об абонентском сопровождении
+7 (800) 201-13-91
Написать в Telegram
Написать в Max
Написать в ВК