Консалтинговые услуги по ПОД/ФТ и 115-ФЗ

Какая ответственность за отсутствие Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ?

А что если не утверждать и не загружать правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в Личный кабинет?

Генеральный директор ООО «СКЦ по 115-ФЗ» рассказывает о том, что будет, если у организации/ИП не будут разработаны и утверждены правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 (800) 201-13-91 или в Whatsapp: +7 (930) 968-22-84

Также вы можете написать нам на почту: admin@amlclub.ru

Мы обязательно вам ответим!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

×
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться
Политика конфиденциальности