Какая ответственность за отсутствие Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ?
А что если не утверждать и не загружать правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в Личный кабинет?
Генеральный директор ООО «СКЦ по 115-ФЗ» рассказывает о том, что будет, если у организации/ИП не будут разработаны и утверждены правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 (800) 201-13-91 или в Whatsapp: +7(925)267-37-25
Также вы можете написать нам на почту: info@amlclub.ru
Мы обязательно вам ответим!
