Когда клиенту присваивается высокий уровень риска?
Об управлении рисками клиентов
Генеральный директор ООО «СКЦ по 115-ФЗ» рассказывает о том, когда клиенту следует присваивать высокую степень риска, и как работать с высокорискованными клиентами, как управлять риском клиента.
По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 (800) 201-13-91 или в Whatsapp: +7(925)267-37-25
Также вы можете написать нам на почту: info@amlclub.ru
Мы обязательно вам ответим!
Свежие записи
- Нужно ли сдавать отчёт в Росфинмониторинг по новостройкам?
- В Госдуме предложили обязать банки размораживать счета граждан в течение 24 часов
- Роскомнадзор разъяснил: использование Google-таблиц с ПДн не считается трансграничной передачей
- Банк России утвердил новые признаки «перевода без согласия клиента» с 1 января 2026 года
- Банк России: банки должны жёстче выявлять дропов и пресекать схемы с подставными картами
