Когда клиенту присваивается высокий уровень риска?
Об управлении рисками клиентов
Генеральный директор ООО «СКЦ по 115-ФЗ» рассказывает о том, когда клиенту следует присваивать высокую степень риска, и как работать с высокорискованными клиентами, как управлять риском клиента.
По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 (800) 201-13-91 или в Whatsapp: +7(925)267-37-25
Также вы можете написать нам на почту: info@amlclub.ru
Мы обязательно вам ответим!
Свежие записи
- Март 2026: новые пороги контроля по недвижимости + формы запросов РФМ
- Изменения 115-ФЗ в марте 2026: МФО, агрегаторы, операции из перечней
- Новые пороги контроля сделок с недвижимостью с 10 марта 2026
- Несовершеннолетние дропперы: рост и новые ограничения по счетам
- Обновлены перечни ООН по терроризму и ОМУ: проверьте клиентов
