Когда клиенту присваивается высокий уровень риска?
Об управлении рисками клиентов
Генеральный директор ООО «СКЦ по 115-ФЗ» рассказывает о том, когда клиенту следует присваивать высокую степень риска, и как работать с высокорискованными клиентами, как управлять риском клиента.
По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 (800) 201-13-91 или в Whatsapp: +79362641115
Также вы можете написать нам на почту: admin@amlclub.ru
Мы обязательно вам ответим!
Свежие записи
- С 01.01.2025 некредитные организации могут поручать идентификацию клиентов операторам финансовых платформ.
- Судебная практика для салона связи.
- Опубликованы Методические рекомендации об усилении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов
- Судебная практика для Почты России
- И снова судебная практика для агентств недвижимости.