Консалтинговые услуги по ПОД/ФТ и 115-ФЗ

Какая ответственность предусмотрена за несвоевременную постановку на учет в Росфинмониторинг?

Об ответственности перед Росфинмониторингом

Генеральный директор ООО «СКЦ по 115-ФЗ» рассказывает, что будет, если организация или Индивидуальный предприниматель не встанут на учет в Росфинмониторинг. Напомним, что на учет в Росфинмониторинг должны встать: агентства недвижимости, Индивидуальные предприниматели — риэлторы, лизинговые организации, факторинговые компании и операторы по приему платежей.

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 (800) 201-13-91 или в Whatsapp: +7 (930) 968-22-84

Также вы можете написать нам на почту: admin@amlclub.ru

Мы обязательно вам ответим!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

×
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться