Как ИП встать на учет в Росфинмониторинг?
О постановке на учет в Росфинмониторинге
Генеральный директор ООО «СКЦ по 115-ФЗ» рассказывает порядок постановки на учет в Росфинмониторинг для Индивидуального предпринимателя.
По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 (800) 201-13-91 или в Whatsapp: +79362641115
Также вы можете написать нам на почту: admin@amlclub.ru
Мы обязательно вам ответим!
Свежие записи
- ДРОП — причина блокировки счета.
- Определен перечень сделок, при нотариальном удостоверении которых могут возникнуть риски.
- Актуальные комплаенс-риски: работа с иностранными агентами и новые законодательные требования
- В Санкт-Петербурге выявлена схема хищения денег путем заключения фиктивных контрактов
- Неустранимые нарушения по ПОД/ФТ