Москва, Без выходных с 09:00 до 21:00

Рубрика: Личный кабинет Росфинмониторинга

о неосуществлении деятельности по ПОД/ФТ

А если я не осуществляю деятельность?!

А если я не осуществляю деятельность?! Я все равно должен встать на учет, зарегистрировать кабинет, даже если я не осуществляю деятельность и у меня нет клиентов? — это один из наиболее популярных вопросов, который мне задают клиенты. Ответ на него: Да. Кроме того, то что вы (Организация/ИП) не осуществляете деятельность, не снимает с вас обязанности…
Читать дальше

Финансовый мониторинг

Обновлен перечень операций, сведения о которых представляются в Росфинмониторинг

Обновлен перечень операций, сведения о которых представляются в Росфинмониторинг Опубликовали новый нормативный акт по ПОД/ФТ/ФРОМУ — Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30.10.2020 № 276 «О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-Ф3 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,…
Читать дальше

Отчетность в Росфинмониторинг

Операции ювелиров, подлежащие обязательному контролю с 10.01.2021 г.

Операции ювелиров, подлежащие обязательному контролю с 10.01.2021 г. У организаций (ИП), осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий (далее — ювелиры) на основании Федерального закона № 115-ФЗ имеется обязанность отчитываться в Росфинмониторинг о сделках, подлежащих обязательному контролю (указаны в статьях 6 и 7.5 закона).Перечень операций, сведения о…
Читать дальше

Услуги по ПОД/ФТ

Приказ Росфинмониторинга от 16.07.2020 N 171

Опубликован Приказ Росфинмониторинга от 16.07.2020 N 171 «Об утверждении Особенностей направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов в электронной форме». Приказ вступает в силу — 22.04.2021. С текстом приказа можно ознакомиться здесь: Приказ Росфинмониторинга № 171

Росфинмониторинг личный кабинет

Порядок доступа к личному кабинету на сайте Росфинмониторинга

О порядке доступа и использования Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга

О сведениях, включаемых в ФЭС по операции

Как известно, вне зависимости от вида осуществляемой деятельности субъекты первичного финансового мониторинга должны выявлять все операции, подлежащие обязательному контролю, даже которые не могут быть выявлены в рамках осуществления основного вида деятельности. Например, если банк узнает, что банковская ячейка резервировалась для осуществления сделки купли-продажи имущества (в нее закладывались ДС), значит банк обязан сформировать ФЭС о сделке…
Читать дальше

Коды организаций при регистрации Личного кабинета

Росфинмониторинг опубликовал информационное сообщение о кодах регистрации Личных кабинетов новых субъектов Закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: 230  — код оператора инвестиционных платформ;   120 — код организатора азартных игр;   122 — код оператора лотереи.   Если у организации(ИП) уже есть зарегистрированный личный…
Читать дальше

Вступило в силу Указание Банка России от 19.12.2019 N 5361-У

28.03.2020 — дата вступления в силу Указания Банка России от 19.12.2019 N 5361-У  «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета».   Указание отменяет, действовавшее ранее — Указание Банка России от 3 ноября 2017 года…
Читать дальше

Порядок направления информации в Росфинмониторинг

НФО получили разъяснения Банка России

В личные кабинеты некредитных финансовых организаций поступили разъяснения Банка России о хранении ФЭС, файлов УКЭП, которыми были подписаны ФЭС, и квитанций. Банк России пояснил, что Личный кабинет имеет возможность сохранить ФЭС+УКЭП  ОДНОКРАТНО и ДО НАПРАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ в Росфинмониторинг (тот еще квест!). Редакция AML клуба обращает внимание своих читателей на возможность сохранения ФЭС+УКЭП в Личном кабинете…
Читать дальше

Pamyatka_dlya_sub'ektov_stat'i_7.1

Памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ

Росфинмониторинг опубликовал памятку для субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ СТАТЬИ 7.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 115-ФЗ Памятка информирует о правах и обязанностях субъектов статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а именно: — адвокатов; — нотариусов; — лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в…
Читать дальше