fbpx
Москва
admin@amlclub.ru

Рубрика: Личный кабинет Росфинмониторинга

Росфинмониторинг личный кабинет

Порядок доступа к личному кабинету на сайте Росфинмониторинга

О порядке доступа и использования Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга

AMLclub

О сведениях, включаемых в ФЭС по операции

Как известно, вне зависимости от вида осуществляемой деятельности субъекты первичного финансового мониторинга должны выявлять все операции, подлежащие обязательному контролю, даже которые не могут быть выявлены в рамках осуществления основного вида деятельности. Например, если банк узнает, что банковская ячейка резервировалась для осуществления сделки купли-продажи имущества (в нее закладывались ДС), значит банк обязан сформировать ФЭС о сделке…
Читать дальше

AMLclub_logo

Коды организаций при регистрации Личного кабинета

Росфинмониторинг опубликовал информационное сообщение о кодах регистрации Личных кабинетов новых субъектов Закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: 230  — код оператора инвестиционных платформ;   120 — код организатора азартных игр;   122 — код оператора лотереи.   Если у организации(ИП) уже есть зарегистрированный личный…
Читать дальше

Вступило в силу Указание Банка России от 19.12.2019 N 5361-У

28.03.2020 — дата вступления в силу Указания Банка России от 19.12.2019 N 5361-У  «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета».   Указание отменяет, действовавшее ранее — Указание Банка России от 3 ноября 2017 года…
Читать дальше

Порядок направления информации в Росфинмониторинг

НФО получили разъяснения Банка России

В личные кабинеты некредитных финансовых организаций поступили разъяснения Банка России о хранении ФЭС, файлов УКЭП, которыми были подписаны ФЭС, и квитанций. Банк России пояснил, что Личный кабинет имеет возможность сохранить ФЭС+УКЭП  ОДНОКРАТНО и ДО НАПРАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ в Росфинмониторинг (тот еще квест!). Редакция AML клуба обращает внимание своих читателей на возможность сохранения ФЭС+УКЭП в Личном кабинете…
Читать дальше

Pamyatka_dlya_sub'ektov_stat'i_7.1

Памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ

Росфинмониторинг опубликовал памятку для субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ СТАТЬИ 7.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 115-ФЗ Памятка информирует о правах и обязанностях субъектов статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а именно: — адвокатов; — нотариусов; — лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в…
Читать дальше

Pamyatka_Rosfinmonitoringa_ot_03.03.2020

Памятка для организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу

Росфинмониторинг, опубликовал новую памятку для субъектов 115-ФЗ, поднадзорных Росфинмониторингу. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ СТАТЬИ 5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 115-ФЗ, ПОДНАДЗОРНЫХ РОСФИНМОНИТОРИНГУ Памятка информирует о правах и обязанностях организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, субъектов статьи 5 Федерального закона от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»…
Читать дальше

Pamyatka_Rosfinmonitoringa_ot_03.03.2020

Памятка для организаций и индивидуальных предпринимателей, кроме поднадзорных Росфинмониторингу и Банку России

Памятка для Организаций (ИП), поднадзорных ФНС, Пробирной палате, Роскомнадзору.   ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ СТАТЬИ 5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 115-ФЗ Памятка информирует о правах и обязанностях организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, субъектов статьи 5 Федерального закона от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный…
Читать дальше