Консалтинговые услуги по ПОД/ФТ и 115-ФЗ

Рубрика: Личный кабинет Росфинмониторинга

о неосуществлении деятельности по ПОД/ФТ

А если я не осуществляю деятельность?!

А если я не осуществляю деятельность?! Я все равно должен встать на учет, зарегистрировать кабинет, даже если я не осуществляю деятельность и у меня нет клиентов? — это один из наиболее популярных вопросов, который мне задают клиенты. Ответ на него: Да. Кроме того, то что вы (Организация/ИП) не осуществляете деятельность, не снимает с вас обязанности…
Читать дальше

Операции ювелиров, подлежащие обязательному контролю с 10.01.2021 г.

Операции ювелиров, подлежащие обязательному контролю с 10.01.2021 г. У организаций (ИП), осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий (далее — ювелиры) на основании Федерального закона № 115-ФЗ имеется обязанность отчитываться в Росфинмониторинг о сделках, подлежащих обязательному контролю (указаны в статьях 6 и 7.5 закона).Перечень операций, сведения о…
Читать дальше

Услуги по ПОД/ФТ

Приказ Росфинмониторинга от 16.07.2020 N 171

Опубликован Приказ Росфинмониторинга от 16.07.2020 N 171 «Об утверждении Особенностей направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов в электронной форме». Приказ вступает в силу — 22.04.2021. С текстом приказа можно ознакомиться здесь: Приказ Росфинмониторинга № 171

Порядок доступа к личному кабинету на сайте Росфинмониторинга

О порядке доступа и использования Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга

Коды организаций при регистрации Личного кабинета

Росфинмониторинг опубликовал информационное сообщение о кодах регистрации Личных кабинетов новых субъектов Закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: 230  — код оператора инвестиционных платформ;   120 — код организатора азартных игр;   122 — код оператора лотереи.   Если у организации(ИП) уже есть зарегистрированный личный…
Читать дальше

Вступило в силу Указание Банка России от 19.12.2019 N 5361-У

Вступило в силу Указание Банка России от 19.12.2019 N 5361-У 28.03.2020 — дата вступления в силу Указания Банка России от 19.12.2019 N 5361-У  «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета». Указание отменяет, действовавшее ранее…
Читать дальше

Порядок направления информации в Росфинмониторинг

НФО получили разъяснения Банка России

В личные кабинеты некредитных финансовых организаций поступили разъяснения Банка России о хранении ФЭС, файлов УКЭП, которыми были подписаны ФЭС, и квитанций.   Банк России пояснил, что Личный кабинет имеет возможность сохранить ФЭС+УКЭП  ОДНОКРАТНО (тот еще квест!).  Редакция AML клуба обращает внимание своих читателей на возможность сохранения ФЭС+УКЭП в Личном кабинете и настоятельно рекомендует исполнять требования  (даже…
Читать дальше

Pamyatka_dlya_sub'ektov_stat'i_7.1

Памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ

Росфинмониторинг опубликовал памятку для субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ СТАТЬИ 7.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 115-ФЗ Памятка информирует о правах и обязанностях субъектов статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а именно: — адвокатов; — нотариусов; — лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в…
Читать дальше

памятка статья 7.1

Памятка для организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу

Памятка для организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ СТАТЬИ 5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 115-ФЗ, ПОДНАДЗОРНЫХ РОСФИНМОНИТОРИНГУ Памятка информирует о правах и обязанностях организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, субъектов статьи 5 Федерального закона от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»…
Читать дальше

памятка статья 7.1

Памятка для организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Пробирной палате, ФНС, Роскомнадзору

Памятка для организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Пробирной палате, ФНС, Роскомнадзору ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ СТАТЬИ 5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 115-ФЗ Памятка информирует о правах и обязанностях организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, субъектов статьи 5 Федерального закона от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее –…
Читать дальше

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться