Вступило в силу Указание Банка России от 19.12.2019 N 5361-У

Вступило в силу Указание Банка России от 19.12.2019 N 5361-У

28.03.2020 — дата вступления в силу Указания Банка России от 19.12.2019 N 5361-У  «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета».

Указание отменяет, действовавшее ранее — Указание Банка России от 3 ноября 2017 года N 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета».

В организациях, поднадзорных Банку России в Личные кабинеты поступают: списки «отказников» на основании 639-П, запросы и предписания Банка России в рамках исполнения контрольно-надзорной функции, разъяснения о применении законодательства РФ о ПОД/ФТ, прочее.

Также организации, поднадзорные Банку России уведомляют о назначении/замещении СДЛа (Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ) через Личный кабинет на сайте Банка России.

Практические аспекты реализации НФО требований 115-ФЗ, нормативных актов в сфере ПОД/ФТ, методические рекомендации о подходах к управлению риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Подробнее об обучении