г. Москва, ул. Тверская, 20/1, этаж 4, оф. 417

А если я не осуществляю деятельность?!

о неосуществлении деятельности по ПОД/ФТ

А если я не осуществляю деятельность?!

Я все равно должен встать на учет, зарегистрировать кабинет, даже если я не осуществляю деятельность и у меня нет клиентов? — это один из наиболее популярных вопросов, который мне задают клиенты.

Ответ на него: Да. Кроме того, то что вы (Организация/ИП) не осуществляете деятельность, не снимает с вас обязанности предоставлять в Росфинмониторинг периодическую отчетность о результатах проверки своих клиентов по перечню. И, да, если клиентов нет, то такая отчетность сдается с нулевыми показателями.

Организация(ИП) не осуществляет деятельность, поэтому не заходит в Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга и не осуществляет в нем никакие мероприятия — наиболее популярный ответ на запрос Прокуратуры РФ о причинах отсутствия активности в Личном кабинете.

В связи с этим, вероятно, Росфинмониторинг опубликовал в Личных кабинетах организаций(ИП), поднадзорных Росфинмониторингу и поднадзорных Пробирной палате Информационное письмо о том, что у таких организаций(ИП) появилась возможность уведомить Росфинмониторинг о неосуществлении деятельности в предшествующем и/или будущем периоде.

Представление уведомления о временном неосуществлении деятельности не исключает обязанность представлять в Росфинмониторинг Отчет о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. При формировании ФЭС 3-ФМ показатели формы должны иметь значение «0».

 

Для этого в разделе Личного кабинета «Добровольное сотрудничество/Самодекларирование о неосуществлении деятельности» следует загрузить скан-образ или фото уведомления о неосуществлении деятельности с указанием ИНН, наименования юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя, причин и периода неосуществления деятельности (в свободной форме).

Период неосуществления деятельности также необходимо указать путем заполнения интерактивных форм календарей на странице загрузки файла с уведомлением.

В случае необходимости уточнения периода неосуществления деятельности организации (ИП) необходимо направить новое уведомление и указать актуальный период. При этом ранее направленные сведения утратят актуальность и не будут учитываться. Количество направляемых уведомлений не ограничено.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

×