Елена Таран и Елена Рюмина о финансовом мониторинге и ПОД/ФТ в период коронавируса
Елена Таран и Елена Рюмина о финансовом мониторинге и ПОД/ФТ в период коронавируса
Елена Таран и Елена Рюмина о финансовом мониторинге и ПОД/ФТ в период коронавируса
Прямой эфир Таран Елены и Рюминой Елены об актуальных схемах легализации в период коронавируса. Присоединяйтесь к эфиру в среду 02.09.2020 в 12:00 Задавайте свои вопросы заранее, чтобы получить на них ответы в эфире. ПРЯМОЙ ЭФИР об актуальных схемах легализации в период коронавируса
Здравствуйте, коллеги, читатели и подписчики AMLclub.ru! У нас накопилось много информации и новостей, связанных с деятельностью AMlclub.ru, о которых мы хотим Вам сообщить отдельно. 1. Первая информация связана с новостной лентой AMLclub.ru. Если Вы хотите получать уведомления на почту о новой записи в новостной ленте НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО, то Вам необходимо зарегистрироваться на сайте. Сделать это можно…
Читать дальше
Участники AML клуба активно делятся с нами разъяснениями от Банка России и других надзорных органов о порядках исполнения требований законодательства РФ о ПОД/ФТ/ФРОМУ. Одним из последних было письмо Банка России о направлении сведений в Росфинмониторинг страховыми организациями по операции, подлежащей обязательному контролю. Давайте разбираться вместе. На основании абзаца 3 подпункта 4 пункта 1…
Читать дальше
Тема: Организация эффективной системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с применением риск-ориентированного подхода в НФО. Даты обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ: 23.04.2020 и 25.06.2020 ЗАЯВКА НА ОБУЧЕНИЕ Тема 1. Комментарии последних изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ Обзор изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Результаты Национальной и секторальной оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма (НОР ОД/ФТ и СОР…
Читать дальше
Таран Елена Михайловна — основатель и руководитель AMLclub.ru проведет вебинар на тему: «Противодействие: отмыванию доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Вебинар пройдет на базе известного учебного центра «СКРИН». После прохождения обучения будут выданы свидетельства по форме, полностью соответствующей требованиям законодательства, с указанием выбранного вида инструктажа (целевой инструктаж/повышение уровня знаний). Таран Елена Михайловна…
Читать дальше
Обналичка на рынках Москвы. На днях Зебелл опубликовал статью про то, как на рынках Москвы собирают наличные денежные средства в целях обналичивания. В статье графически показали, что большую часть обнального рынка занимает пакистанская диаспора. Как автор статьи собрал такие сведения — загадка. В статье также указано, что в Российской Федерации активно блокируются сайты, на страницах…
Читать дальше