AML клуб | AMLCLUB

Елена Таран и Елена Рюмина о финансовом мониторинге и ПОД/ФТ в период коронавируса

06.09.2020

Елена Таран и Елена Рюмина о финансовом мониторинге и ПОД/ФТ в период коронавируса

Административные новости AMLclub.ru

25.07.2020

Здравствуйте, коллеги, читатели и подписчики AMLclub.ru! У нас накопилось много информации и новостей, связанных с деятельностью AMlclub.ru, о которых мы хотим Вам сообщить отдельно. 1. Первая информация связана с новостной лентой AMLclub.ru. Если Вы хотите получать уведомления на почту о новой записи в новостной ленте НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО, то Вам необходимо зарегистрироваться на сайте. Сделать…
Читать дальше

Краткие итоги конференции от 28.05.2020

26.06.2020

Краткие итоги конференции от 28.05.2020 28.05.2020 состоялась конференция по вопросам осуществления надзора, соорганизатором которой являлся портал AMlclub.ru. На конференции выступали представители Банка России (для кредитных и некредитных финансовых организаций), представители Росфинмониторинга (надзор и типологии отмывания доходов), представители Прокуратуры РФ (главный надзорный орган по всем вопросам ПОД/ФТ в РФ), представители AMLclub.ru. AMLclub.ru хочет обратить внимание своих…
Читать дальше

Рубрика: AML клуб

Елена Таран и Елена Рюмина о финансовом мониторинге и ПОД/ФТ в период коронавируса

Административные новости AMLclub.ru

Краткие итоги конференции от 28.05.2020

Свежие записи