БП Румянцево, Блок Г, этаж 2, офис 375Г

Рубрика: AML клуб

Таран Елена и Рюмина Елена Прямой эфир по ПОД ФТ

Елена Таран и Елена Рюмина о финансовом мониторинге и ПОД/ФТ в период коронавируса

Елена Таран и Елена Рюмина о финансовом мониторинге и ПОД/ФТ в период коронавируса

Таран Елена и Рюмина Елена Прямой эфир по ПОД ФТ

Прямой эфир на тему ПОД/ФТ

Прямой эфир Таран Елены и Рюминой Елены об актуальных схемах легализации в период коронавируса. Присоединяйтесь к эфиру в среду 02.09.2020 в 12:00 Задавайте свои вопросы заранее, чтобы получить на них ответы в эфире. ПРЯМОЙ ЭФИР об актуальных схемах легализации в период коронавируса

Административные новости AMLclub.ru

Здравствуйте, коллеги, читатели и подписчики AMLclub.ru! У нас накопилось много информации и новостей, связанных с деятельностью AMlclub.ru, о которых мы хотим Вам сообщить отдельно. 1. Первая информация связана с новостной лентой AMLclub.ru. Если Вы хотите получать уведомления на почту о новой записи в новостной ленте НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО, то Вам необходимо зарегистрироваться на сайте. Сделать это можно…
Читать дальше

Таран Елена читает лекцию для МУМЦФМ

Краткие итоги конференции от 28.05.2020

Краткие итоги конференции от 28.05.2020 28.05.2020 состоялась конференция по вопросам осуществления надзора, соорганизатором которой являлся портал AMlclub.ru.   На конференции выступали представители Банка России (для кредитных и некредитных финансовых организаций), представители Росфинмониторинга (надзор и типологии отмывания доходов), представители Прокуратуры РФ (главный надзорный орган по всем вопросам ПОД/ФТ в РФ), представители AMLclub.ru.   AMLclub.ru хочет обратить…
Читать дальше