Елена Таран и Елена Рюмина о финансовом мониторинге и ПОД/ФТ в период коронавируса
Елена Таран и Елена Рюмина о финансовом мониторинге и ПОД/ФТ в период коронавируса
Елена Таран и Елена Рюмина о финансовом мониторинге и ПОД/ФТ в период коронавируса
Прямой эфир Таран Елены и Рюминой Елены об актуальных схемах легализации в период коронавируса. Присоединяйтесь к эфиру в среду 02.09.2020 в 12:00 Задавайте свои вопросы заранее, чтобы получить на них ответы в эфире. ПРЯМОЙ ЭФИР об актуальных схемах легализации в период коронавируса
Здравствуйте, коллеги, читатели и подписчики AMLclub.ru! У нас накопилось много информации и новостей, связанных с деятельностью AMlclub.ru, о которых мы хотим Вам сообщить отдельно. 1. Первая информация связана с новостной лентой AMLclub.ru. Если Вы хотите получать уведомления на почту о новой записи в новостной ленте НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО, то Вам необходимо зарегистрироваться на сайте. Сделать это можно…
Читать дальше
28.05.2020 состоялась конференция по вопросам осуществления надзора, соорганизатором которой являлся портал AMlclub.ru. На конференции выступали представители Банка России (для кредитных и некредитных финансовых организаций), представители Росфинмониторинга (надзор и типологии отмывания доходов), представители Прокуратуры РФ (главный надзорный орган по всем вопросам ПОД/ФТ в РФ), представители AMLclub.ru. AMLclub.ru хочет обратить внимание своих читателей на ответы представителей государственных…
Читать дальше
