Новости ПОД/ФТ

Елена Таран и Елена Рюмина о финансовом мониторинге и ПОД/ФТ в период коронавируса

Краткие итоги конференции от 28.05.2020 28.05.2020 состоялась конференция по вопросам осуществления надзора, соорганизатором которой являлся портал AMlclub.ru. На конференции выступали представители Банка России (для кредитных и некредитных финансовых организаций), представители Росфинмониторинга (надзор и типологии отмывания доходов), представители Прокуратуры РФ (главный надзорный орган по всем вопросам ПОД/ФТ в РФ), представители AMLclub.ru. AMLclub.ru хочет обратить внимание своих […]