fbpx
Москва
8 800 201 13-91
admin@amlclub.ru

Рубрика: AML клуб

Таран Елена и Рюмина Елена Прямой эфир по ПОД ФТ

Елена Таран и Елена Рюмина о финансовом мониторинге и ПОД/ФТ в период коронавируса

Елена Таран и Елена Рюмина о финансовом мониторинге и ПОД/ФТ в период коронавируса

Таран Елена и Рюмина Елена Прямой эфир по ПОД ФТ

Прямой эфир на тему ПОД/ФТ

Прямой эфир Таран Елены и Рюминой Елены об актуальных схемах легализации в период коронавируса. Присоединяйтесь к эфиру в среду 02.09.2020 в 12:00 Задавайте свои вопросы заранее, чтобы получить на них ответы в эфире. ПРЯМОЙ ЭФИР об актуальных схемах легализации в период коронавируса

Административные новости AMLclub.ru

Здравствуйте, коллеги, читатели и подписчики AMLclub.ru! У нас накопилось много информации и новостей, связанных с деятельностью AMlclub.ru, о которых мы хотим Вам сообщить отдельно. 1. Первая информация связана с новостной лентой AMLclub.ru. Если Вы хотите получать уведомления на почту о новой записи в новостной ленте НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО, то Вам необходимо зарегистрироваться на сайте. Сделать это можно…
Читать дальше

Что включает страховое возмещение?

Участники AML клуба активно делятся с нами разъяснениями от Банка России и других надзорных органов о порядках исполнения требований законодательства РФ о ПОД/ФТ/ФРОМУ. Одним из последних было письмо Банка России о направлении сведений в Росфинмониторинг страховыми организациями по операции, подлежащей обязательному контролю.   Давайте разбираться вместе.   На основании абзаца 3 подпункта 4 пункта 1…
Читать дальше

Таран Елена читает Вебинар по ПОД/ФТ в СКРИН

Обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Тема: Организация эффективной системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с применением риск-ориентированного подхода в НФО. Даты обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ: 23.04.2020 и 25.06.2020 ЗАЯВКА НА ОБУЧЕНИЕ Тема 1. Комментарии последних изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ Обзор изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Результаты Национальной и секторальной оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма (НОР ОД/ФТ и СОР…
Читать дальше

Обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ 19.03.2020 года

Таран Елена Михайловна — основатель и руководитель AMLclub.ru проведет вебинар на тему: «Противодействие: отмыванию доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Вебинар пройдет на базе известного учебного центра «СКРИН». После прохождения обучения будут выданы свидетельства по форме, полностью соответствующей требованиям законодательства, с указанием выбранного вида инструктажа (целевой инструктаж/повышение уровня знаний). Таран Елена Михайловна…
Читать дальше

Обналичка на рынках Москвы

Обналичка на рынках Москвы. На днях Зебелл опубликовал статью про то, как на рынках Москвы собирают наличные денежные средства в целях обналичивания. В статье графически показали, что большую часть обнального рынка занимает пакистанская диаспора. Как автор статьи собрал такие сведения — загадка. В статье также указано, что в Российской Федерации активно блокируются сайты, на страницах…
Читать дальше