Ближайшее обучение
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ, ЭД и ФРОМУ
Живой онлайн-вебинар с экспертом-практиком: требования законодательства, рабочие ситуации и ответы на вопросы участников.
Практическая помощь
Нужна помощь с ПОД/ФТ?
Подключите сопровождение или выберите обучение для сотрудников.
Дата
14 октября 2026
Время
10:00 МСК
Формат
Онлайн
Стоимость
5 000 ₽
Онлайн за 1 деньПодключиться можно из любого региона
Можно смотреть в записиЗапись вебинара остаётся доступной бессрочно
Свидетельство об обученииСкан направим в день обучения
Что входит в стоимость
- Раздаточные материалы: инструкции и чек-листы.
- Возможность задавать вопросы лектору.
- Свидетельство об обучении установленного образца.
- Передача сведений об обученных сотрудниках в учебный центр Росфинмониторинга.
- Скан свидетельства в день обучения.
- Бессрочный доступ к записи вебинара.
Лектор
Щелокова Ада Игоревна
Эксперт-практик по ПОД/ФТ. Во время вебинара можно разобрать вопросы, возникающие в работе.
Присутствовать онлайн необязательно. Если не сможете подключиться, вебинар можно посмотреть в записи в любое удобное время.
Программа вебинара
- Основные права и обязанности по ПОД/ФТ. Ключевые этапы и главное, что необходимо знать.
- Идентификация. Какие документы должны быть помимо анкет и как избежать нарушений.
- Практические проблемы исполнения требований. Проверка паспорта клиента, работа с перечнями ООН и несоответствие форматов проверки клиентов.
- Современные схемы отмывания доходов. Как выявлять подозрительные операции.
- Обязательный контроль. Какие операции подлежат обязательному контролю.
- Надзор в сфере ПОД/ФТ. Виды проверок, запрашиваемые документы и подготовка к проверке.
- Ответственность. Последствия нарушения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.
- Вопросы и ответы.
- Изменения законодательства ПОД/ФТ в 2026 году.
+7 (800) 201-13-91
Написать в Telegram
Написать в Max
Написать в ВК