Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ и 115 ФЗ для организаций, поднадзорных:

В пакет комплексного абонентского обслуживания по ПОД/ФТ «ПОД КЛЮЧ» включаются следующие наши услуги:

1. 1. Приказ о назначении специального должностного лица,
   2. Должностная инструкция Специального должностного лица,
   3. Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (обновление, приказы) (без ограничений, направляем вам новую редакцию Правил по ПОД/ФТ после изменения законодательства о ПОД/ФТ),
   4. Обучение сотрудников по ПОД/ФТ (вводный инструктаж по ПОД/ФТ, дополнительный инструктаж по ПОД/ФТ, целевой инструктаж по ПОД/ФТ, повышение уровня знаний по ПОД/ФТ + Ведение Журнала учета обучения сотрудников по ПОД/ФТ + раздаточные материалы),
   5. Подготовка программы обучения ПОД/ФТ на год + приказа об обучении сотрудников по ПОД/ФТ,
   6. Формирование и предоставление отчета о рисках по ПОД/ФТ,
   7. Формирование и предоставление отчета о возможности использования услуг и программно-технических средств в целях ПОД/ФТ,
   8. Формирование и предоставление отчета о проверке системы ПОД/ФТ,
   9. Помощь в организации финансового мониторинга и выявления операций,
   10. Полное обслуживание Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга:
       • Заполнение сведений в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга,
       • Прохождение тестов по ПОД/ФТ, заполнение опросников, прохождение анкетирования,
       • Сдача регулярной и нерегулярной отчетности по ПОД/ФТ в Росфинмониторинг удаленно, удаленная подготовка сообщений об операциях (ФЭС) для сдачи отчетности в Росфинмониторинг,
       • Удаленная настройка ЭЦП для сайта Росфинмониторинга,
       • Скачивание перечней,
       • Получение иной информации от Росфинмониторинга,
       • Любые иные действия, направленные на поддержание вашей риск-ромашки на низком уровне,
   11. Консультации по ПОД/ФТ и 115-ФЗ и предоставление любых иных проектов документов, необходимых для организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ,
   12. Сопровождение по ПОД/ФТ при проведении проверок надзорными органами.
   13. Идентификация (формирование досье клиентов + проверка по базам данных) (по запросу и при необходимости. Обговаривается индивидуально с каждым клиентом). Стоимость услуг может быть пересмотрена при включении идентификации в комплексное абонентское сопровождение.

ВНИМАНИЕ: идентификация не включает выезд к клиентам и взаимодействие с вашими клиентами, только формирование анкеты (досье) клиента, проверку по базам данных и первичное присвоение степени риска клиента. Формирование отчетности не включает финансовый мониторинг. Сопровождение при проверках осуществляется удаленно (консультации, подготовка документов, ответы на запросы и пр.) Окончательная стоимость абонентского сопровождения по ПОД/ФТ зависит от объема оказываемых услуг.

В абонентское обслуживание Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ входят:

• Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ со всеми приложениями, необходимыми для организации документооборота (анкету, журналы, отчеты, уведомления, решения и т.п.),
• Консультации и представление любых иных проектов документов, необходимых для организации и осуществления внутреннего контроля

В абонентское обслуживание по ПОД/ФТ Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга входят:

• Заполнение сведений в Личном кабинете Росфинмониторинга,
• Прохождение тестов по ПОД/ФТ, заполнение опросников, прохождение анкетирования,
• Сдача регулярной и нерегулярной отчетности в Росфинмониторинг (5 ФЭС в месяц), сообщений об операциях, ФЭС,
• Скачивание перечней,
• Получение иной информации от Росфинмониторинга,
• Консультации по ПОД/ФТ (без ограничений).

При необходимости сдать в Росфинмониторинг более 5 ФЭС в месяц каждая оплачивается отдельно.

В абонентское обслуживание по скачиванию перечней из Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга входят:

• Скачивание перечней в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга в день публикации,
• Получение иной информации от Росфинмониторинга.

Отчетность в Росфинмониторинг, разработка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ оплачивается отдельно.