AMLclub Контроль для ИП
10 000 ₽ в месяц
Оплата за три месяца вперёд — 30 000 ₽.
- проверка Личного кабинета по графику
- актуализация ПВК и комплекта документов
- ведение календаря отчётности
- ежемесячный отчёт о выполненной работе
AMLclub Контроль — сопровождение по ПОД/ФТ и 115-ФЗ
Берём на себя регулярную работу с Личным кабинетом Росфинмониторинга и документами по ПОД/ФТ.
Проверяем риск-ромашку и новые сообщения в Личном кабинете, скачиваем перечни Росфинмониторинга, проходим типовые тесты и опросники, обновляем ПВК и напоминаем о сроках отчётности.
- Работаем по графику — вам не нужно каждый раз обращаться к нам отдельно
- Если требуется ваше участие — пишем, что нужно и к какому сроку
- ЭП и одноразовые коды остаются у вас — ничего не подписываем и не отправляем без вашего решения
300+ клиентовдоверили нам контроль ПОД/ФТ
180+ компаний и ИПпомогли защитить от штрафов
Дистанционный форматдля клиентов по всей России
Эксперты-практикив сфере ПОД/ФТ и 115-ФЗ
Стоимость и состав услуги
Выберите тариф AMLclub Контроль
В обоих тарифах одинаковый состав работ. Стоимость зависит от того, сопровождаем мы ИП или организацию.
AMLclub Контроль для организации
30 000 ₽ в месяц
Оплата за три месяца вперёд — 90 000 ₽.
- проверка Личного кабинета по графику
- актуализация ПВК и комплекта документов
- ведение календаря отчётности
- ежемесячный отчёт о выполненной работе
ФЭС и работы за рамками пакета оплачиваются отдельно. Если изменится вид деятельности, количество Личных кабинетов, сотрудников или объём задач, заранее согласуем новые условия.
Состав тарифа
Что входит в AMLclub Контроль
01
Проверяем риск-ромашку и новые сообщения в Личном кабинете.
02
По согласованному графику скачиваем перечни Росфинмониторинга, сообщения и документы из Личного кабинета.
03
Отслеживаем изменения законодательства и требования Росфинмониторинга, которые относятся к вашей деятельности.
04
Обновляем ПВК и приложения, когда меняется законодательство, если ваша деятельность и внутренние процессы остались прежними.
05
Ведём календарь обязательной отчётности и заранее напоминаем о сроках сдачи.
06
Проходим типовые тесты и опросники, если для ответов достаточно уже согласованных с вами сведений.
07
Загружаем в Личный кабинет актуальную редакцию ПВК и другие заранее согласованные документы.
08
Поддерживаем в актуальном состоянии приказы, формы и программу внутреннего обучения, готовим материалы для дополнительных инструктажей.
09
Готовим отчёт о рисках на основании согласованных с вами сведений.
10
Раз в месяц присылаем отчёт: что проверили и сделали, требуется ли ваше участие и когда ближайший срок отчётности.
11
Отвечаем на один письменный вопрос в месяц или проводим одну консультацию продолжительностью до 15 минут.
Ежемесячный отчёт
Итоги работы за месяц
Показываем объём выполненной работы: сколько проверок провели, сколько сообщений и тестов обработали, какие документы обновили, сколько отчётов подготовили и какие сроки контролируем.
Границы услуги
Что не входит в тариф
Эти работы можно заказать отдельно. До начала работы согласуем задачу, срок и стоимость.
Обучение с выдачей именного свидетельства.
Подготовка и отправка ФЭС об операциях и другой событийной отчётности. Сроки мы отслеживаем, подготовка отчётов оплачивается отдельно.
Отчёт о проверке системы внутреннего контроля.
Идентификация клиентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
Работы, для которых нужно запросить новые сведения, провести отдельный правовой анализ, получить ваше решение или использовать электронную подпись.
Консультации и правовые заключения сверх одного включённого вопроса или 15-минутной консультации.
Подготовка регулярной и ежеквартальной отчётности. Отслеживание сроков входит в тариф, подготовка отчётов — нет.
Подготовка к проверкам и сопровождение при проверках.
Первичная настройка Личного кабинета, восстановление доступа и первоначальная настройка комплекта документов.
Отчётность оплачивается отдельно
Отчётность: два варианта работы
Сроки сдачи мы отслеживаем в рамках AMLclub Контроль. Подготовка и отправка ФЭС оплачиваются отдельно.
Оплата каждого ФЭС отдельно
Если отчёты требуются нерегулярно.
- Мы следим за известными нам сроками и заранее напоминаем о них.
- Для подготовки ФЭС вы направляете отдельную заявку.
- До начала работы согласовываем состав, срок и стоимость.
- Каждый ФЭС оплачивается по отдельному счёту.
- Вы проверяете сведения, принимаете решение, подписываете и отправляете ФЭС своей электронной подписью.
Резерв на подготовку ФЭС
10 000 ₽
Если отчёты требуются регулярно и важно быстро передавать задачи в работу.
- Вы заранее вносите 10 000 ₽.
- Перед каждым ФЭС мы сообщаем его стоимость.
- После подтверждения стоимость списывается из резерва.
- Вы видите остаток после каждого списания.
- Заявки получают приоритет после получения полного комплекта документов.
Заявки с резервом ставим в работу в первую очередь после получения полного комплекта документов. Срок подготовки фиксируем в заявке. Если средств в резерве недостаточно, его можно пополнить или отдельно оплатить разницу.
Подключение
Как подключиться
Сначала уточняем ваш профиль и настраиваем порядок работы, затем начинаем регулярный контроль.
01
Вы выбираете тариф и при необходимости модель оплаты ФЭС.
02
Мы направляем договор, счёт и короткую анкету подключения.
03
Вы назначаете сотрудника, ответственного за ПОД/ФТ, и контактное лицо.
04
Мы согласовываем безопасный порядок доступа к Личному кабинету без передачи электронной подписи и одноразовых кодов.
05
Согласуем график проверок, календарь отчётности и дату первого ежемесячного отчёта.
Важно
Распределение ответственности
Проверяет Личный кабинет по согласованному графику, готовит проекты документов и напоминает о сроках отчётности. AMLclub не становится СДЛ клиента, не принимает решения за организацию и не использует электронную подпись клиента.
Предоставляет достоверные сведения, утверждает документы, организует внутренний контроль, принимает решения, подписывает и направляет документы своей электронной подписью.
Подключите AMLclub Контроль
Обсудим ваш вид деятельности, объём работы и порядок подключения.
Подключить AMLclub Контроль
FAQ
Вопросы и ответы
Мы собрали для вас самые часто задаваемые вопросы. Рекомендуем ознакомиться с ними для восполнения пробелов, связанных с законодательством и для получения дополнительной информации о ходе нашей работы.
Посмотреть все вопросыНужна консультация специалиста?
Оставьте заявку, чтобы обсудить с Вашим персональным менеджером объем работ, сроки и стоимость
+7 (800) 201-13-91
Написать в Telegram
Написать в Max
Написать в ВК