Целевой инструктаж по ПОД/ФТ для НФО
- Проведём целевой инструктаж для ответственного сотрудника, руководителя или другого работника НФО: объясним требования Банка России и их применение в работе.
- На онлайн-вебинаре участники смогут задать вопросы экспертам-практикам и получить ответы по своим рабочим ситуациям.
Можно записать одного сотрудника или группу
990 ₽ для действующих / 1 400 ₽ для новых
Эксперты-практики — более 10 лет опыта
Центр — организация-партнёр МУМЦФМ
Некредитные финансовые организации
Кому нужен целевой инструктаж для НФО
Будущему ответственному сотруднику по ПОД/ФТ
- Проходит целевой инструктаж до начала выполнения функций ответственного сотрудника.
Руководителю НФО
- Проходит целевой инструктаж до назначения на должность.
Руководителю филиала НФО
- Проходит целевой инструктаж до назначения на должность.
Страховому брокеру — индивидуальному предпринимателю
- Проходит целевой инструктаж до начала деятельности по оказанию услуг страхового брокера.
Сотруднику подразделения ПОД/ФТ или службы внутреннего контроля
- Проходит целевой инструктаж в течение года после назначения или возложения соответствующих обязанностей.
Работнику профильного подразделения НФО
- Проходит целевой инструктаж в течение года после назначения или возложения обязанностей, если его должность или функции отнесены Банком России к обязательным для соответствующего вида НФО.
- Нужно периодическое обучение? Перейдите на страницу повышения квалификации НФО.
календарь
Даты обучения
Базовое расписание — понедельник, среда, пятница, 10:00–18:00 (МСК). Клик по дате показывает детали и кнопку записи
Выберите формат отображения:
Как проходит обучение после оплаты
-
Получите ссылку и материалыПосле оплаты участник получает доступ к вебинару и раздаточные материалы. Накануне обучения ему приходит именная ссылка на вебинар. За час до начала Центр повторно направляет ссылку.
-
Подключитесь к онлайн-вебинаруВебинар с преподавателем длится 8 академических часов. Участники задают вопросы и получают ответы во время обучения. -
Проверьте знанияПосле вебинара участник проходит короткий тест для самопроверки. Результат теста не влияет на выдачу свидетельства.
5 причин
Почему выбирают Московский центр
Специализация на ПОД/ФТ, преподаватели-практики и понятная организация обучения
-
Эксперты-практики с опытом более 10 лет
Преподаватели Центра более 10 лет работают в сфере ПОД/ФТ и разбирают требования с учётом практики НФО. -
Программа для сотрудников НФО
Преподаватель объясняет требования Банка России на примерах из внутреннего контроля, идентификации, оценки рисков и представления сведений. -
Ответы на вопросы во время вебинара
Участники могут задать преподавателю вопросы по темам обучения и получить ответы во время вебинара. -
Понятная организация участия
Именная ссылка приходит накануне и повторно за час до начала; раздаточные материалы направляются по электронной почте. -
Организация-партнёр МУМЦФМ
Московский центр включён в официальный список организаций-партнёров МУМЦФМ.
подробно
Программа обучения
ПОД/ФТ/ФРОМУ в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ/ФРОМУ для сотрудников НФО
- Формат:
Онлайн-вебинар с преподавателем. Программа учитывает требования Указания Банка России № 3471-У и темы целевого инструктажа из приказа Росфинмониторинга № 250. - Длительность:
8 академических часов - Документ о прохождении обучения:
Свидетельство о прохождении целевого инструктажа. После обучения участник получает скан, оригинал Центр отправляет почтой. Короткий тест служит для самопроверки и не влияет на выдачу свидетельства. - Значимость свидетельства:
- История противодействия отмыванию доходов: причины появления системы, первые известные преступные практики и происхождение легенды о «прачечных Аль Капоне».
- Легализация преступных доходов: определение в российском законодательстве и сущность процесса.
- Предикатные преступления: какие преступления предшествуют легализации доходов.
- Финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения: содержание понятий и причины, по которым эти направления входят в единую систему противодействия.
- Международные основы: конвенции ООН и Совета Европы, ФАТФ, Группа «Эгмонт» и Вольфсбергская группа.
- Иерархия нормативных актов: как соотносятся федеральные законы, акты Банка России и другие документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Регулирование в России: полномочия Банка России и Росфинмониторинга, разграничение контроля и надзора.
- Федеральный закон № 115-ФЗ: предмет регулирования, круг обязанных лиц и основные меры ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Организация системы ПОД/ФТ/ФРОМУ в НФО:
- назначение специального должностного лица;
- квалификационные требования к ответственному сотруднику;
- отличие НФО от организаций, которые обязаны вставать на учёт в Росфинмониторинге;
- личный кабинет Росфинмониторинга для представления ФЭС и личный кабинет Банка России для информационного обмена с регулятором: назначение и разграничение функций.
- Правила внутреннего контроля: назначение, структура и требования к ПВК НФО в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Программа организации системы ПОД/ФТ/ФРОМУ:
- уровни функционирования системы внутреннего контроля;
- права и обязанности единоличного исполнительного органа НФО, руководителя и страхового брокера — индивидуального предпринимателя;
- назначение, квалификация, права и обязанности ответственного сотрудника;
- функции подразделения ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- распределение и совмещение функций с учётом вида НФО и применимых к ней требований;
- права и обязанности других работников НФО;
- типичные нарушения при разработке программы организации системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Программа идентификации:
- понятия клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца и иностранной структуры без образования юридического лица;
- права и обязанности НФО при взаимодействии с клиентами;
- порядок и модели идентификации, а также случаи, когда идентификация не проводится;
- сведения о физических лицах, индивидуальных предпринимателях, адвокатах, нотариусах, юридических лицах и иностранных структурах;
- требования к документам клиента;
- выявление бенефициарных владельцев, способы сокрытия бенефициара, оценка рисков, подтверждающие документы и типичные нарушения;
- выявление иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций и российских должностных лиц, к которым применяются специальные требования; сложные случаи их определения;
- проверка достоверности сведений и обязательные источники информации;
- анкеты и досье клиентов, способы фиксации и обновления сведений.
- Программа изучения клиента: цели и способы изучения, документы для оценки финансового положения, деловая репутация и источники происхождения денежных средств или иного имущества.
- Программа оценки рисков:
- категории и факторы риска клиента;
- присвоение и пересмотр уровня риска;
- фиксация результатов оценки;
- оценка риска услуг НФО;
- управление рисками и превентивные меры.
- Программа выявления операций: основные положения и распределение обязанностей работников НФО.
- Операции, подлежащие обязательному контролю: критерии, фиксация и сроки представления сведений.
- Операции, требующие документального фиксирования: основания, содержание записи и сроки.
- Разовая операция, совокупность операций и подозрительная деятельность: правила выявления и учёт изменений законодательства.
- Необычные и подозрительные операции: признаки и критерии, документирование решения и сроки представления сведений.
- Действия НФО в отношении подозрительного клиента и его операций.
- Замораживание и блокирование денежных средств или иного имущества: понятия, основания, применение мер и фиксация результатов.
- Проверка по перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму, решениям межведомственного координационного органа и спискам Совета Безопасности ООН, связанным с терроризмом и ФРОМУ: обязанности НФО, сроки, способы проверки, фиксация результатов и представление сведений.
- Приостановление операций: отличие от замораживания, основания, сроки, порядок действий и представление сведений.
- Отказ в совершении операции: основания и порядок принятия решения, учёт отказов, представление сведений, права клиента, внесудебное урегулирование и анализ представленных клиентом документов.
- Обучение работников НФО: перечень обучаемых, программа подготовки, внутренние и внешние формы обучения, учёт и хранение подтверждающих документов.
- Проверка системы внутреннего контроля: периодичность, способы проведения и фиксация результатов.
- Конфиденциальность: какие сведения можно и нельзя сообщать клиентам.
- Хранение документов и электронных сообщений: сроки, способы и организация хранения.
- Личный кабинет участника информационного обмена Банка России: основные разделы, входящие документы и действия НФО.
- Личный кабинет Росфинмониторинга: виды ФЭС, применимые сроки, направление сообщений, контроль квитанций и исправление отклонённых сообщений.
- Модели отмывания денежных средств.
- Современные схемы и типичные способы легализации преступных доходов на практических примерах.
- Основные признаки операций, направленных на легализацию преступных доходов.
- Три практические схемы с использованием продуктов, услуг или инфраструктуры НФО с учётом вида её деятельности.
- Меры ответственности за нарушение законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Риски неактуальных ПВК, нарушения порядка работы с документами в личном кабинете и пропуска сроков представления сведений.
- Ответственность за непредставление сведений об операциях в Росфинмониторинг.
- Последствия непроведения проверок по перечням и неприменения мер по замораживанию, блокированию или приостановлению операций.
- Последствия непредставления сведений об отказах, неисполнения запросов, недопуска проверяющих и неисполнения предписаний.
- Границы административной и уголовной ответственности, в том числе ситуации, когда нарушение правил внутреннего контроля создаёт риск более строгой правовой квалификации.
- Кто может быть привлечён к ответственности и за какие нарушения.
Готовы пройти обучение?
десятки сообщений в месяц
Отзывы о нашей работе
на сторонних ресурсах
Рейтинг МЦ ПОД-ФТ и 115-ФЗ
4.7
Рейтинг организации в Яндексе
5.0
Рейтинг организации в 2GIS
5.0
Рейтинг организации в Klerk.ru
Стоимость и состав услуги
Целевой инструктаж для НФО
990 ₽ / 1 400 ₽
- за одного сотрудника. Можно записать одного сотрудника или группу. Стоимость рассчитывается по количеству сотрудников.
- Онлайн-вебинар с преподавателем продолжительностью 8 академических часов.
- Вопросы преподавателю и ответы во время обучения.
- Раздаточные материалы.
- Короткий тест для самопроверки — результат не влияет на выдачу свидетельства.
- Запись вебинара.
- Скан свидетельства по электронной почте.
- Оригинал свидетельства почтой по адресу, указанному в заявке.
Что получает участник обучения
Онлайн-вебинар с преподавателем
Онлайн-вебинар с преподавателем длится 8 академических часов. Участники задают вопросы и получают ответы во время обучения.
Раздаточные материалы и запись вебинара
Раздаточные материалы Центр направляет по электронной почте. После обучения участник получает запись вебинара.
Свидетельство о прохождении целевого инструктажа
Скан свидетельства Центр направляет по электронной почте, а оригинал отправляет почтой по адресу, указанному в заявке.
FAQ
Вопросы и ответы:
Мы подготовили ответы на частые вопросы
🟡 Вопросы о целевом инструктаже НФО
Стоимость — 990 ₽ за одного сотрудника для действующих клиентов и 1 400 ₽ для новых клиентов. В неё входят онлайн-вебинар продолжительностью 8 академических часов, вопросы преподавателю, раздаточные материалы, короткий тест для самопроверки, запись вебинара, скан свидетельства по электронной почте и оригинал свидетельства почтой.
В нормативных актах Банка России эта форма называется «целевой (внеплановый) инструктаж». Периодическое обучение называется повышением квалификации (плановым инструктажем) и вынесено на отдельную страницу.
Нет. Короткий тест нужен участнику для самопроверки и закрепления материала. Результат теста не влияет на выдачу свидетельства.
Да. На одну дату можно записать одного сотрудника или группу. Стоимость рассчитывается по количеству сотрудников: 990 ₽ за каждого для действующих клиентов и 1 400 ₽ за каждого для новых клиентов.
+7 (800) 201-13-91
Написать в Telegram
Написать в Max
Написать в ВК
