Индивидуальные консультации по ПОД/ФТ, 115-ФЗ и ФРОМУ
- Нет четкого представления о системе ПОД/ФТ/ФРОМУ?
- Возникают вопросы о направлении отчетности в Росфинмониторинг?
- На обслуживании находятся клиент — публичное должностное лицо?
- Нет уверенности в том, что вы корректно ведете внутреннюю отчетность?
- Появились сомнения в операциях клиента и нужно заключение?
- Стоимость: 7 500 руб/час.
Объем услуг
-
Что входит в консультациюКонсультации по ПОД/ФТ на любую тему по вашему запросу.
-
Обучение и отчетностьВключает обучение по сдаче отчетности или подготовку к проверке надзорным органом. -
Разработка правил внутреннего контроляМы поможем разработать правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
5 причин
Почему нас выбирают:
Профессиональная поддержка в области ПОД/ФТ для организаций любого масштаба
-
300+ клиентов и 10+ лет опыта
Работаем с финансовым сектором и смежными отраслями с 2013 года -
Обучение от практиков
Обучаем и повышаем квалификацию ваших сотрудников! Программы курсов полностью соответствуют требованиям Росфинмониторинга -
Экспертность
Мы не просто "квалифицированные специалисты". Мы участники и организаторы профильных конференций в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. -
Удобство
Все услуги оказываются дистанционно. Готовы ответить на все ваши вопросы устно и письменно (в т.ч. в мессенджерах) с 09:00 до 21:00 (МСК) -
Комплексный подход
Мы всегда готовы решить вашу задачу комплексно - от постановки на учет или организации системы до ее ведения.
FAQ
Вопросы и ответы:
Мы подготовили ответы на частые вопросы
🟡 Вопросы по отчетности и контролю
Мы консультируем по направлению отчетности в Росфинмониторинг и правильному ведению внутренней отчетности.
Разработка процедур, которые соответствуют требованиям закона № 115-ФЗ для вашей деятельности.
🟡 Вопросы по работе с клиентами
Мы даем рекомендации по взаимодействию в таких случаях и оценке рисков.
Да, мы помогаем правильно сформулировать заключения при наличии сомнений в деятельности клиента.
🟡 Вопросы о гарантиях и формате
Да, консультации проводятся через мессенджеры, телефон или Zoom.
В случае неоказания услуги денежные средства полностью возвращаются заказчику.
Что именно вы получаете на консультации
Консультация наших специалистов по ПОД/ФТ и 115-ФЗ
💡 Алгоритм действий
- определение срочных действий
- подготовка доказательственной базы
- какие документы необходимы
⚖️ Выбор правовой позиции
- какие действия могут навредить
- оценка возможных рисков
- определение сроков разрешения вопроса
✅ Полезные советы
- как снять блокировку счетов?
- как не платить штрафы?
- как защититься от штрафов?
- анализ слабых мест клиента
Опишите свою ситуацию и получите руководство к действию в день обращения!
Наши эксперты
-
Ассистент ген. директора
Таисия Калачёва
Главная по документам - сопровождение руководства и координация compliance-процессов
8+ лет опыта
Эксперт по ПОД/ФТ -
Генеральный директор
Елена Таран
Предприниматель, основатель и владелец компании. Эксперт и автор публикаций
15+ лет опыта
Эксперт по ПОД/ФТ
Помогла 300+ компаниям
-
Руководитель отдела по ПОД/ФТ
Ада Щелокова
Спасает от штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами
12+ лет опыта
Эксперт по ПОД/ФТ -
Специалист по сопровождению
Галина Кротова
Всегда на связи с нашими клиентами
6+ лет опыта
Эксперт по ПОД/ФТ
десятки сообщений в месяц
Отзывы о нашей работе
на сторонних ресурсах
Рейтинг МЦ ПОД-ФТ и 115-ФЗ
4.7
Рейтинг организации в Яндексе
5.0
Рейтинг организации в 2GIS
5.0
Рейтинг организации в Klerk.ru
Нужна консультация специалиста?
Оставьте заявку, чтобы обсудить с Вашим персональным менеджером
объем работ, сроки и стоимость
- Проведём экспертизу документов
- Оценим возможные риски
- Подготовим Документы и пошаговый план действий
+7 (800) 201-13-91
Написать в Telegram
Написать в Max
Написать в ВК
