Разработка Положения об идентификации бенефициарных владельцах
- Разработаем юридически грамотное положение для вашего бизнеса
- Подходит компаниям любого профиля, нуждающимся в соблюдении требований по бенефициарным владельцам
- Вы получите готовый документ на электронную почту с гарантией возврата средств при отсутствии результата
важно
Кому это нужно
Юридические лица
-
Разработка Положения необходима любой организации, которая хочет соблюдать требования законодательства в части идентификации бенефициарных владельцев.
Что входит
-
В услугу включено определение базовых понятий, общие положения, правила представления информации и порядок фиксации данных о бенефициарных владельцах.
Почему это важно
-
Наличие грамотного документа защищает вас от штрафов, обеспечивает прозрачность деятельности и упрощает взаимодействие с банками и регуляторами.
Как мы работаем
-
Прозрачный процесс разработкиМы получаем вашу заявку на разработку Положения об идентификации бенефициарных владельцев, формируем договор — счет (оферту) на оплату.
-
Ваше согласие и оплатаВы оплачиваете счет (акцептуете оферту), тем самым мы заключаем с вами договор на оказание услуг по разработке Положения об установлении, обновлении, документальном фиксировании, хранении сведений о бенефициарных владельцах юридического лица. -
Анализ ваших потребностейМы выясняем ваши потребности в части разработки Положения об установлении, обновлении, документальном фиксировании, хранении сведений о бенефициарных владельцах юридического лица.
подробно
Тарифы и услуги
Выберите подходящий формат разработки: стандартный вариант или версию, адаптированную под специфику вашей организации.
Базовый пакет включает в себя разработку стандартного Положения об идентификации бенефициарных владельцев юридического лица.
Разработка версии, адаптированной под запрос организации (учет сотрудников, отделов и внутренних порядков).
FAQ
Вопросы и ответы:
Мы подготовили ответы на частые вопросы
🟡 Процесс работы и формат получения
Весь цикл работы проходит дистанционно: от первичного анализа ваших потребностей до формирования финального текста. Вы получаете готовый документ на электронную почту в согласованные сроки.
Вы получите полностью оформленный юридический документ, который можно сразу использовать в работе. В него уже включены все необходимые разделы и приложения, такие как анкеты бенефициаров и журнал учета.
🟡 Содержание и структура документа
Документ содержит основные понятия, права и обязанности юридического лица, а также четкие правила представления информации, направления запросов, фиксации и хранения данных о бенефициарах.
В комплект входят важные формы для работы: бланк анкеты бенефициарного владельца, форма запроса, мотивированное суждение и журнал учета информации.
🟡 Экспертность и надежность
Поскольку ООО «СКЦ по 115-ФЗ» является партнером МУМЦФМ (Росфинмониторинга) и официальным оператором персональных данных, разработанное нами Положение полностью соответствует государственным стандартам.
5 причин
Почему нас выбирают:
Профессиональная поддержка в области ПОД/ФТ для организаций любого масштаба
-
300+ клиентов и 10+ лет опыта
Работаем с финансовым сектором и смежными отраслями с 2013 года -
Обучение от практиков
Обучаем и повышаем квалификацию ваших сотрудников! Программы курсов полностью соответствуют требованиям Росфинмониторинга -
Экспертность
Мы не просто "квалифицированные специалисты". Мы участники и организаторы профильных конференций в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. -
Удобство
Все услуги оказываются дистанционно. Готовы ответить на все ваши вопросы устно и письменно (в т.ч. в мессенджерах) с 09:00 до 21:00 (МСК) -
Комплексный подход
Мы всегда готовы решить вашу задачу комплексно - от постановки на учет или организации системы до ее ведения.
Что именно вы получаете на консультации
Консультация наших специалистов по ПОД/ФТ и 115-ФЗ
💡 Алгоритм действий
- определение срочных действий
- подготовка доказательственной базы
- какие документы необходимы
⚖️ Выбор правовой позиции
- какие действия могут навредить
- оценка возможных рисков
- определение сроков разрешения вопроса
✅ Полезные советы
- как снять блокировку счетов?
- как не платить штрафы?
- как защититься от штрафов?
- анализ слабых мест клиента
Опишите свою ситуацию и получите руководство к действию в день обращения!
Наши эксперты
-
Ассистент ген. директора
Таисия Калачёва
Главная по документам - сопровождение руководства и координация compliance-процессов
8+ лет опыта
Эксперт по ПОД/ФТ -
Генеральный директор
Елена Таран
Предприниматель, основатель и владелец компании. Эксперт и автор публикаций
15+ лет опыта
Эксперт по ПОД/ФТ
Помогла 300+ компаниям
-
Руководитель отдела по ПОД/ФТ
Ада Щелокова
Спасает от штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами
12+ лет опыта
Эксперт по ПОД/ФТ -
Специалист по сопровождению
Галина Кротова
Всегда на связи с нашими клиентами
6+ лет опыта
Эксперт по ПОД/ФТ
десятки сообщений в месяц
Отзывы о нашей работе
на сторонних ресурсах
Рейтинг МЦ ПОД-ФТ и 115-ФЗ
4.7
Рейтинг организации в Яндексе
5.0
Рейтинг организации в 2GIS
5.0
Рейтинг организации в Klerk.ru
Необходимость разработки Положения об идентификации бенефициарных владельцев
Для каждого юридического лица критически важно соблюдать требования по фиксации данных о своих конечных бенефициарах. Разработка специализированного Положения об установлении, обновлении, документальном фиксировании и хранении сведений о бенефициарных владельцах — это не формальность, а основа вашей правовой защиты перед регуляторами.
Данный документ систематизирует все этапы работы: от правил представления информации организацией до процедур хранения документов. Наличие четко прописанного Положения об идентификации бенефициарных владельцев гарантирует прозрачность ваших действий и снимает вопросы у проверяющих органов о том, как именно в вашей компании контролируется структура собственности.
Выбор версии: стандарт или индивидуальная адаптация
Мы предлагаем два варианта разработки Положения об идентификации бенефициарных владельцев. Стандартное решение подходит для организаций с простой структурой и включает базовый набор разделов по правам, обязанностям и правилам фиксации.
Для более сложных структур предусмотрено Адаптированное Положение — оно разрабатывается под конкретный запрос организации с учетом особенностей сотрудников, отделов и внутренних порядков. Именно в этой версии мы максимально детализируем каждый процесс: от порядка направления запроса до специфических форм анкет бенифициарного владельца.
Гарантии качества и надежности
Процесс разработки Положения об идентификации бенефициарных владельцев включает глубокий анализ ваших потребностей перед началом работы. Мы не просто выдаем шаблон — мы готовим документ, который полностью соответствует вашим бизнес-процессам.
Ваша уверенность подтверждается договором: в случае неоказания услуги денежные средства возвращаются заказчику на основании письменного соглашения. Кроме того, ООО «СКЦ по 115-ФЗ» является партнером МУМЦФМ (Росфинмониторинга) и официально зарегистрирован как оператор по обработке персональных данных в реестре Роскомнадзора.
Нужна консультация специалиста?
Оставьте заявку, чтобы обсудить с Вашим персональным менеджером
объем работ, сроки и стоимость
- Проведём экспертизу документов
- Оценим возможные риски
- Подготовим Документы и пошаговый план действий
+7 (800) 201-13-91
Написать в Telegram
Написать в Max
Написать в ВК
